周三，Crypto Capital 的另一名员工、一位名叫 Oz Yosef 的高管因银行欺诈和共谋罪被纽约南区美国检察官提审。
命运多舛的加密货币交易所和稳定币运营商 Tether 的姊妹组织 Bitfinex 自 4 月份以来一直成为新闻焦点，因为据称其涉及高达 8.5 亿美元（约合 8.5 亿美元）。
然而，上周五，这家陷入困境的公司的总法律顾问斯图尔特·霍格纳(Stuart Hoegner)否认洗钱指控，并声称该公司是支付合作伙伴 Crypto Capital 所实施的欺诈行为的受害者，这使得加害者变成了受害者。处理其提款和交易。
Bitfinex 指控 Crypto Capital 在多个银行账户上进行了不公平的资产分配，这些账户现已被美国、英国、波兰和葡萄牙的监管机构冻结，难以收回。
因此，周四，波兰警方逮捕了支付处理公司负责人伊万·曼努埃尔·莫利纳·李(Ivan Manuel Molina Lee)，为棺材上钉下了第一颗钉子，据称他涉嫌洗钱和经营国际贩毒集团。 他的被捕与波兰外交部早些时候扣押的三亿五千万美元（约合 3.5 亿美元）损失有关。
Crypto Capital 逮捕行动仍在继续
毕竟，在高管 Yosef 被捕之后，Bitfinex 的说法似乎有一定道理。 根据官方法庭文件，约瑟夫因三项罪名被捕——串谋实施银行欺诈、银行欺诈以及串谋经营未经授权的汇款业务。
这是一项公然的阴谋行为，据称约瑟夫向一位未透露姓名的消息人士发送短信，要求将一千万美元（1000万美元）转移到巴哈马的一个离岸账户，尽管他知道这笔转账将从位于纽约的一家银行进行。被警察当场逮捕。
因此，Bitfinex 声称该公司将其代表（包括 Yosef 的代表）委托给位于巴拿马的支付处理商，最终证明该支付处理商是涉嫌共谋者，这在一定程度上已被证明是正确的。
