HashKey Hub 营销主管在她的 Twitter 页面上发布了一篇文章,内容涉及一个大规模的与加密货币相关的诈骗团伙,该团伙在中国被trac,参与者被警方拘留。
诈骗者用其购买的豪华汽车和房地产也被扣押。 犯罪分子盗取的加密货币及其购买的财产价值不低于1亿元人民币。 该团伙自去年以来一直在活动。
火币全球搬砖套利骗局
诈骗者通过 Telegram 群“火币全球搬砖套利 HT 华人群社区投资计划中受益的经历。
他们解释说,他们所要做的就是将他们的 ETH 和另一种加密货币发送到该公司的地址,并收到大量的 Houbi 代币(HT)。 为了trac更多的受害者,诈骗者给出了他们的投资计划基于“HT智能trac”运作的信息。
根据一位在 Telegram 聊天中留下反馈的虚假投资者的说法,承诺的收益并没有大到会引起怀疑——8%。
然而,一位投资者李先生汇入10个ETH后,收到的却是600个无法交易的假HT。 他立即去报警。
加密货币诈骗者冒充地方当局
加拿大公民因冒充地方当局的bitcoin名骗子被捕,加密货币、豪华汽车和别墅被没收。 国家网信办共同努力,trac该诈骗团伙,并将10名成员全部抓获。
执法人员发现,自去年以来,该团伙已成功从受害者那里获取了价值 1 亿元人民币(1030 万美元)的加密货币。 其中不仅包括数以万计的 ETH、BTC 和 USDT,还包括豪华汽车(法拉利、迈凯伦等)和别墅。