根据佛蒙特州金融监管部的最新法庭文件,陷入困境的加密货币贷款公司摄氏度网络据称对其财务健康状况和证券法合规情况做出了“虚假和误导性的断言”。
根据法庭文件,破产的加密货币贷款公司Celsius Network Ltd.可能在其财务困难方面误导了投资者,并不当操纵该平台代币的价格,以改善公司的资产负债表和财务状况。
该备案是为了支持美国受托人要求佛蒙特州金融监管部任命一名公正审查员的请求。 此前,负责Celsius破产案的受托人表示,正在寻找审查员,以帮助收集更多细节,缓解困惑和担忧。
佛蒙特州金融监管部在一份支持司法部任命摄氏度破产案审查员的声明中表示,该公司可能一直通过庞氏骗局结构支付收益。
与此同时,Celsius B系列股票的持有者对该动议提出了有限的反对意见,指出他们没有对审查员的任命采取立场,而是敦促缩小该动议的范围并改变预算,以防止挥霍金钱。
加密货币贷款机构摄氏度被指控误导投资者
根据对财务记录的初步审查,最新声明称,Celsius 在 2021 年前 7 个月遭受了“巨大损失”,并在 6 月和 7 月发生了“两起重大不利事件”。 此外,尽管州和联邦证券立法有义务披露其财务报表,但该公司仍向投资者隐瞒了损失。
请愿书还声称,Celsius 可能操纵了其 CEL 代币的价值。 该契约可能“人为地”增加了该公司资产负债表上光大控股的持股量。
该文件引用了摄氏度首席执行官亚历克斯·马辛斯基(Alex Mashinsky)的博客和推文,其中他坚称“所有资金都是安全的”,尽管根据该文件,“加密货币贷方资不抵债,储户资金并不安全。”
根据文件,该公司从未获得足够的收入来维持向投资者提供的收益。
此外,它还指出:
这表明存在严重的财务管理不善的情况,并且还提出了一种可能性,即至少偶尔,现有投资者的收益可能是使用新投资者的资产支付的。
德克萨斯州证券委员会(SSB)在一项相关动议中表示,Celsius 对信息和文件要求的回应不够充分且缓慢,而且其在破产案中对债务人财务状况的说法“充其量是矛盾的”。
德克萨斯州的投诉支持了佛蒙特州的指控,并列出了它认为加密货币贷款机构误导公众的其他实例。 它还引用了6月7日的一篇博文,其中Celsius提醒用户,尽管距离停止提款只剩下五天时间,但它可以毫无问题地满足他们的要求。
佛蒙特州诉讼还声称,Mashinsky 在其监管活动中公开欺骗投资者,声称已在 12 月消除了州证券监管机构的担忧。
佛蒙特州声称摄氏度操纵其原生代币的价格在其请愿书中是准确的。 5 月 2 日至 7 月 1 日期间,Celsius 停止允许提款,其持有量增加了超过 4000 万个 CEL 代币,其中一半以上的增长发生在该网站关闭后。 据当局称,加密货币贷款机构摄氏度在 2021 年的某个时候参与了这一行动。如果没有 CEL 的立场,自 2019 年 2 月以来,负债“至少”将超过资产。