迪拜警方因加密货币洗钱和其他相关犯罪而逮捕了十几名尼日利亚人，其中包括 37 岁的拉蒙·奥洛伦瓦·阿巴斯 (Ramon Olorunwa Abbas)，他在 Instagram 上被称为“hushpuppi”或简称“嘘”。
警方声称，从调查社交媒体帐户开始的maticcash、13 辆价值 680 万美元的豪华汽车、21 台电脑、47 部智能手机以及近 200 万受害者的地址。肇事者。 他在 Instagram 上拥有 240 万粉丝，自称 @hushpuppi 的他的收入来源是房地产。
另一位加密货币洗钱主谋 Olalekkan Jacob Ponle 站在迪拜，站在一辆亮黄色的兰博基尼旁边，他从头到脚都戴着名牌珠宝和 Gucci，他告诫道：“不要再让人们对你所获得的财富感到内疚。”
接下来的一个月，一名在 Instagram 上名为“mrwoodbery”的尼日利亚人因涉嫌加密货币洗钱和网络欺诈被迪拜警方拘留。
，其中包括加密货币洗钱等 网络犯罪所得的数亿美元。 两人尚未被证明有罪。
华盛顿特区美国检察官办公室前高级检察官格伦·多纳思 (Glen Donath) 表示：
我认为，当他们相信自己一直小心翼翼地保持在线dent匿名性时，可能存在一定的傲慢，但他们生活得奢侈，在社交媒体上粗心大意，
对于这两名尼日利亚人来说，这是一次壮观的崩溃，他们在社交媒体上广泛记录了他们俗气、飞扬的生活方式，引发了人们对他们财富来源的质疑。
他们无意中通过 Instagram 和 Snap-chat 帖子向美国侦探提供了有关其dent和活动的重要信息。
他们被指控在“商业电子邮件泄露”（BEC）计划中冒充多家美国公司的合法员工，并欺骗收件人将数百万美元汇入自己的账户。
在 Instagram 上，“hushpuppi”表示自己是一名房地产开发商，并且有一类名为“Flexing”的视频——社交媒体术语，用于炫耀。 调查人员称，这些“房屋”实际上是“用于接收欺诈计划收益”的银行账户的代码。
经济学家埃布卡·埃梅比纳 (Ebuka Emebinah) 在纽约告诉 BBC：
我们尼日利亚的价值体系需要检查，特别是我们对财富的重视，无论你是如何获得财富的，”经济学家埃布卡·埃梅比纳在纽约告诉英国广播公司。 在这种文化中，人们相信结果会说话。 我们不太重视流程，而且这种重视是随着时间的推移而建立的。
诈骗者破坏电子邮件帐户和研究通信
针对阿巴斯和庞勒的投诉描述了类似于该公司所谓的“供应商电子邮件泄露策略”，即诈骗者破坏电子邮件帐户并研究客户和供应商之间的通信。
Agari 威胁研究高级总监 Crane Hassold 解释道：
诈骗者在观察合法电子邮件流时会收集上下文详细信息。 不良行为者会将电子邮件重定向到不良行为者的电子邮件帐户，向客户发送看起来像是来自供应商的电子邮件，表明“供应商”有一个新的银行帐户，提供“更新的”银行帐户信息和资金到那时就会消失。
据联邦调查局称，庞勒先生在网上被称为“mrwoodberry”，他在电子邮件中使用了马克·凯恩 (Mark Kain)。
他被指控诈骗一家芝加哥公司电汇1520 万美元。 据说爱荷华州、堪萨斯州、密歇根州、纽约州和加利福尼亚州的公司也受到了影响。
据称，在他的同伙（称为钱骡）将钱转换为加密bitcoin（加密货币洗钱）后，cash踪迹就消失了。
电子邮件诈骗在全球范围内非常盛行，并且与尼日利亚有着密切的联系，以至于诈骗者在该国有一个名字： “雅虎男孩” 。
他们试图说服收款人将钱汇到世界的另一端，或者进行“网络钓鱼”，窃取用户的dent和个人信息进行欺诈。
美国联邦调查局 (FBI) 对尼日利亚信件或“419”欺诈发出警告，即承诺提供大笔资金的电子邮件，称为预付费诈骗。 “尼日利亚王子”的比喻已经成为欺骗的代名词。
