TL;DR 细分
- 西班牙当局逮捕了四名参与加密货币庞氏骗局的人
- 又一起加密货币骗局诈骗超过3万个家庭
西班牙当局刚刚逮捕了四人，因为他们参与了价值 1500 万美元的加密货币庞氏骗局。 据西班牙国家警察局称，被告是阿根廷、西班牙和意大利国民，年龄在 23 岁至 26 岁之间。
诈骗者说服受害者将持有的Bitcoin转移给他们，并向他们承诺高收入收益。 然而，当返回尚未到来时，受害者开始怀疑有谋杀行为。 他们已向诈骗者发送了约 380Bitcoin（相当于近 1500 万美元），然后才发现他们可能陷入了加密货币庞氏骗局。
根据现有报告，诈骗者没有公认的网站，也没有运营任何复杂的平台，而是依靠通过口头交流来推广他们的计划。 他们总是告诉受害者，他们的加密资产将流向一家虚构的公司，当局没有公布该公司的名称。 由于受害者面临的压力越来越大，加密货币庞氏骗局的肇事者之一选择躲藏在昆卡。
加密货币庞氏骗局的受害者可能仍然存在
西班牙当局指出，该国可能还有更多加密货币庞氏骗局的受害者。 据警方报告，另一起加密货币骗局 Arbistar 据称已经欺骗了至少 30,000 多个家庭。
报告指出，诈骗者从这些家庭筹集了超过 9000 万英镑。 130 名受害者的律师卡洛斯·阿兰格斯 (Carlos Aránguez) 表示，这一庞氏骗局有资格成为西班牙历史上“最大的计算机骗局”。
去年，西班牙当局逮捕了圣地亚哥·富恩特斯 (Santiago Fuentes)，罪名是他涉嫌通过一家欺诈性加密货币交易公司诈骗超过 10 万人。
