已停业的罗马尼亚交易所 CoinFlux 的所有者承认通过欺诈计划进行洗钱活动。
现已解散的加密货币交易所 CoinFlux 的所有者 Vlad-Calin Nistor 承认洗钱约 180 万美元。 Nistor 与其他 14 名被告在肯塔基州东区法院认罪。
洗钱
该计划于 2013 年酝酿，当时被告开始在 eBay 上发布虚假的车辆和其他此类商品广告。 阴谋者会使用虚假和被盗的dent来发布这些广告。
有时，这群人假装是美军人员，在出发旅行前出售他们的商品。 该组织还设立了一个呼叫中心，以消除人们对广告的任何担忧。
一旦他们收到付款，他们就会将其转换成加密货币——主要是Bitcoin——并将这笔钱转移到罗马尼亚的尼斯托尔。 然后 Nistor 将使用他的交易所 CoinFlux 将加密货币转换为当地货币。
策划者
据美国司法部（DOJ）发布的消息 博格丹-斯特凡·波佩斯库向尼斯托尔和圈内其他人提供了有关资金流动的指示。
波佩斯库指示将被盗资金从Bitcoin转移到以其员工和家人名义创建的银行账户中。
Nistor 于 2018 年 12 月根据国际逮捕令被捕，罪名包括洗钱等多项罪名。 他和他的同伙随后被引渡到美国。
当时他的律师声称他不知道Bitcoin来自非法来源
