TL;DR 细分
- RG Coins 加密平台运营商因参与加密诈骗。
- 该交易所的其他 17 名主要官员被捕，其中三人仍在逃。
经营保加利亚加密货币交易所的罗森·约西福夫 (Rossen Iossifov) 因为网络犯罪集团洗钱而被判入狱 10 年。
RG Coins 加密货币交易平台运营商于去年（2020 年）9 月被定罪。 经过两周的定罪审判后，他被判有罪。
在周二宣布的最新判决中，美国司法部认定这家加密货币交易所运营商参与精心策划的洗钱阴谋，从超过 8 亿美国居民那里盗窃了超过 650 万dent。
这位保加利亚国民和他的同伙还在 Craigslist 和 eBay 等拍卖平台上刊登了从未存在过的奢侈品的广告。 这些广告的收益通过加密货币转移到他们的犯罪组织。
RG Coins 加密货币交易所运营商 Iossifov 的其他犯罪行为
司法部还因 Iossifov 为 AOAF（一个总部位于东欧的知名网络犯罪集团）洗钱而对 Iossifov 进行了处罚。 该交易所运营商通过 RG Coins 平台转移了总计 500 万美元的脏钱，以换取加密货币。
他的加密货币平台不遵守“了解你的客户”政策，因为 Iossifov 从这些洗钱交易的收益中赚取了 184,000 美元。
RG Coins 加密货币交易所有 20 名主要官员，其中 17 人目前被捕。 然而，约西福夫的刑期最长，因为当局正在追捕该计划中的其他三名在逃人员。
Iossifov 并不是第一个因洗钱和打击犯罪而入狱的加密货币交易所运营商。 去年，Alexander Vinnik 因协助 BTC 电子洗钱骗局而被法国一家法院监禁。
