10 月 18 日，总部位于香港的 iFinex Inc. 运营和拥有的加密货币交易所 Bitfinex 向美国南加州中区地方法院提交了证据开示申请，要求追回总计 8.8 亿美元的资金（8.8 亿美元）分配给加密货币公司 Global Trade Solutions AG（或 Crypto Capital）。
两年来，Bitfinex 复杂的银行关系网络似乎一直是一个持久的话题，而对于支付处理公司 Global Trade Solutions AG 来说，这种关系的成本非常高昂。
上个月，瑞士金融监管机构进行了审查，理由是其涉嫌参与价值 8.5 亿美元（约合 8.5 亿美元）的骗局。 据称，该公司还与另一家受到美国政府监管的金融服务提供商 Global Trading Solutions LLC 有关。 此后，资金就变得无法使用。
加密货币交易所 Bitfinex 寻找答案
现在，Bitfinex 正在要求根据联邦法律进行全面披露，该法律允许在非美国司法程序中使用披露工具。 该请求如果获得批准，将允许在其中描述的外国案件中提供文件。
据报道，Bitfinex 在 2017 年至 2018 年期间失去了委托给 Crypto Capital 的 8.8 亿美元资金，因为该加密货币交易所在美国制裁后其在台湾的银行关系受到打击。 自 2018 年 12 月以来，在支付处理商对其在波兰、葡萄牙、英国和美国的账户被冻结提出索赔后，Bitfinex 疯狂尝试通过在这些国家提起法律诉讼来追回这些损失的资金。
据 Bitfinex 称，支付处理商据称使用 TCA Bancorp 的一个或多个账户来促进交易所的资金转移，并传唤 TCA Bancorp 副dentClyde Monroe，可能会透露其一直在寻找的答案，并最终导致重新获得访问权限到数百万美元的资金。
作为发现申请的一部分，Bitfinex 还寻求 Crypto Capital 据称在多家美国银行（包括汇丰银行、花旗银行、富国银行和美国银行等）拥有银行账户的信息，这将有助于建立联系加密货币交易所及其在葡萄牙、波兰和英国持有的基金之间的交易。
