全球最大的加密货币交易所Binance 据路透社报道，尽管美国实施制裁并且公司禁止在伊朗开展业务，但该加密货币交易所仍继续处理伊朗的客户交易。 调查发现，加密货币交易者通过使用其服务规避了禁令。
在美国制裁期间，Binance在伊朗交易者中越来越受欢迎
几十年来，美国在全球制裁中一直占据优势。 2018年，这个超级大国恢复了三年前解除的制裁，这是伊朗与超级大国核协议的一部分。 同年 11 月，该交易所通知伊朗交易商，将不再为他们提供服务。 该交易所鼓励客户出售他们的账户。
然而，七名交易员告诉路透社，他们逃避了禁令。 交易员表示，他们一直使用自己的账户直到 2021 年 9 月。客户可以在一个月前进行交易，届时交易所将加强反洗钱检查，并暂停没有电子邮件地址的交易。
除了路透社采访的人之外，还有 11 名伊朗人在 LinkedIn 个人资料中表示，在该国 2018 年加密货币禁令之后，他们也在该交易所从事加密货币交易。 他们都没有回应询问。 该公司意识到该交易所在伊朗的受欢迎程度。 根据路透社获得的 10 条消息，Binance高管意识到并淡化了该交易所不断增长的伊朗客户数量。
该实体尚未就是否继续为伊朗提供服务发表评论。 该公司在一篇博客文章中回应西方针对俄罗斯的措施，表示严格遵守国际制裁。 它补充说，它已经组建了一个全球合规工作组，其中包括世界知名的制裁和执法专家。
据交易所称Binance实施了“银行级工具”，以防止被禁止的个人或组织使用其服务。 此外，伊朗驻纽约联合国代表团没有回应置评请求。 路透社的七名律师和制裁专家表示，伊朗在该平台上的交易可能会引起美国监管机构的兴趣。
据报道，Binance的合规 尽管某些公司高级官员对此表示担忧。 通过与前任高级人员的访谈、内部沟通以及与国家监管机构的通信来收集证据。
在受到指控后，该交易所声称正在提高行业标准。 路透社的新报道描绘了合规硬币的另一面。 加密货币投资者第一次可以观察到Binance的合规计划有何缺陷，允许受制裁的交易者访问其平台。
加密货币交易所越来越受欢迎。 今年，赵（更广为人知的名字是 CZ）将业务扩展到了传统业务。 马斯克收购 Twitter 的提议得到了赵先生 5 亿美元的资助。 此后，马斯克宣布退出该协议。 上个月，该交易所聘请了葡萄牙足球运动员兼商人克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）来推广 NFT。
加密货币交易所会面临法律处罚吗？
然而，这些限制有一个警告。 Binance在开曼群岛设有控股公司。 它声称它没有一个总部。 然而，它没有提供有关谁运营其主要Binance交易所的信息，该交易所不接受来自美国的客户。
因此，美国客户被引导至一个名为Binance独立交易所。 根据 2020 年的监管文件，该交易所最终由其创始人兼首席执行官赵长鹏控制。
据律师称，这种结构意味着该交易所不受美国禁止美国企业在伊朗开展业务的直接制裁的影响。 这是因为伊朗的交易者使用的Binance的主要交易所，该交易所不是一家美国公司。 然而，Binance面临着所谓的“二级制裁”的危险。
二级制裁针对的是与受制裁实体开展业务或帮助伊朗人逃避美国制裁制度的外国公司。 二级制裁还可以通过处以罚款、吊销许可证和限制银行交易来阻碍公司进入美国金融体系。
Binance的风险完全dent受制裁方是否使用该平台。 它还考虑伊朗客户是否因其交易而避免了美国的贸易禁运。 没有证据表明受制裁的人使用了Binance。 当被问及伊朗人使用Binance的情况时，美国财政部发言人拒绝发表评论。
由于中国对加密货币的限制以及对经济陷入困境的国家实施的多项经济制裁，交易者们开始依靠 VPN 来生存。 这正是伊朗正在发生的事情。 Binance安本身此前也支持使用 VPN。
Binance赵在推特上表示，虚拟专用网络（VPN）是“必需品，而不是选项”。 他在 2020 年底删除了该声明。当被问及该推文时，Binance拒绝发表评论。 2020 年 7 月，Binance在其网站上发布了《VPN 初学者指南》。
总的来说，赵知道加密货币用户规避了Binance的限制。 2020 年 11 月，他表示，用户时不时会找到巧妙的方法来绕过我们的封锁，而交易者需要更聪明地了解我们的封锁方式。 Binance是否不了解伊朗正在发生的事情？如果是，该公司是否对其用户规避制裁的行为不承担任何责任？ Binance是否会因伊朗交易惨败而在法庭上承担责任？
