在俄罗斯被西方制裁包围之际，诈骗活动似乎愈演愈烈。 许多俄罗斯骗局提供对加密资产的访问，同时声称获得了外国当局的许可。 俄罗斯央行报告称，俄罗斯的大部分金融金字塔都以某种方式使用加密货币。
在西方制裁下，俄罗斯金字塔充分利用了加密货币的普及
致力于打击俄罗斯金融市场非法活动的新报告显示，2022 年上半年，俄罗斯联邦超过 56% 的传销计划通过各种加密货币筹集资金或宣传加密投资。 大量实体参与了此类活动。
俄罗斯RBC通讯社援引消息人士的话称，西方因俄罗斯与乌克兰的冲突而对俄罗斯实施制裁，使该国境内许多合法金融机构的工作条件发生了显着改变，诈骗者似乎已有机可乘。
当人们在寻找其他可能的投资机会时，俄罗斯人对这一需求的回应是以新的金融金字塔的形式出现。 作为国家货币当局的俄罗斯中央银行（CBR）解释说，这些金融金字塔的寿命很短，而且大部分都是小规模的计划。
在 2022 年 1 月至 2022 年 6 月期间，货币当局发现此类诈骗的数量惊人。 该国境内有2200多个项目、公司和个体企业家出现了一些非法金融活动的迹象。 正如报告中提到的，这个数字大约是 2021 年同月数字的三倍。
然而，加密货币并不是这些实体关注的唯一市场，其中 670 多家实体也瞄准了证券市场。 据俄罗斯中央银行称，这些项目或公司通常声称获得了不同司法管辖区监管机构的授权，以便专门以加密货币或外国法定货币筹集资金。
为了打击此类活动，货币当局已通知相关执法机构、Roskomnadzor 电信监管机构、联邦税务局和域名注册商。 中央银行还定期封锁任何可疑网站，并记录可能在俄罗斯金融部门非法运营的实体黑名单。
CBR 允许证券交易所进行数字资产交易
俄罗斯央行此前曾建议允许证券交易所进行数字资产交易。 作为该国的货币当局，CBR 现已报告 5 月份利用加密货币主题的新金融金字塔数量有所增加。
金融金字塔增长的原因之一是金融不确定性，这只会增加人们对数字资产领域投资机会计划的兴趣。
与此同时，俄罗斯内务部本周早些时候提议莫斯科当局应对那些向诈骗者提供洗钱服务的人追究刑事责任。 如果立法者接受该部的建议，这些迎合欺诈者的个人或组织，有时也可能是毫无戒心的个人，允许诈骗者使用他们的加密钱包和银行账户，他们可能会被判处最高七年的监禁。参与此类非法活动。
