英国广播公司俄语频道本周早些时候报道称,莫斯科安全与信息研究所开发了一个系统,旨在收集和记录涉嫌实施金融相关犯罪的人员的信息,并发现他们与参与欺诈活动的人员的联系。
联邦监控服务 (RosFinMonitoring) 将扩展其分析工具,以获取更多与个人相关的加密钱包数据。
除了该人的银行账户和信用卡、电话号码和数字货币账户外,系统还会检查他们所使用的加密钱包的信息。
根据 Zakupki.gov.ru 发布的一份报告,监测小组应在今年年底前拥有该系统,成本约为 1.955 亿卢布(287 万美元)。
这两个组织没有提供有关 Rosfinmonitoring 代理的评论,这意味着获取有关该系统的更多信息受到严格限制。
就在今年四月,Rosfinmonitoring 的代表发表了反对自由加密货币交易所的声明,并将其标记为不具有实际价值的高风险和投机资产。
俄罗斯政府还准备了一份备忘录,提及“数字金融资产”法律,指出“将加密货币兑换为法定货币的金额达到 600,000 卢布(约 10,000 美元)及以上,必须受到强制货币管制。”