TR;DR 细分：
- 俄罗斯和美国在涉及加密货币欺诈的国家名单中占据主导地位。
- 俄罗斯禁止持有加密货币。
Chainanalysis 报告称， 在过去的一年中，美国和俄罗斯在加密货币欺诈方面占据了世界主导地位。 深入分析表明，俄罗斯主要参与暗网，特别是当俄罗斯网络欺诈者渗透其臭名昭著的 Hydra 市场时。
根据上述 Chainanalysis 的数据，美国在与暗网的关联方面仅次于俄罗斯。 然而，在加密货币欺诈方面，美国是首屈一指的。 中国是另一个涉及欺诈行为的国家，但这次是勒索软件。 据了解，Chainanalysis 将其勒索软件诈骗与属于朝鲜 Lazarus 组织的网络犯罪分子联系起来。
最近，两名中国dent被司法部dent为使用在拉撒路集团框架下窃取的加密货币。 进一步调查显示，嫌疑人是“拉撒路”组织成员。
加密货币诈骗干得干脆利落
2020 年，价值约 13 亿美元的代币被洗钱，加密货币欺诈数量涉及 270 个钱包。 通过非法使用充值地址，不明身份的网络犯罪分子能够获取价值近8000万美元的代币。
这些加密货币诈骗做得很巧妙，他们利用小规模的OTC（场外交易）交易来提取所有被盗的加密货币。 在存款账户的帮助下，这些犯罪分子能够积累价值数百万美元的加密货币。
这些加密货币欺诈事件迫使俄罗斯政府下令禁止使用数字货币。 去年12月，该国在其网站上发布了关于需要打击腐败的公告，并于今年年初采取了法律行动。 现在，随着网络犯罪分子越来越多地污染整个加密领域，这一行动是否会阻止该国的加密欺诈还有待观察。
随着数字货币未来有望取代法定货币，有必要杜绝世界范围内的加密货币欺诈行为。
