加密货币行业在过去几年中大幅增长，以至于世界各地的立法者和政府监管机构都严重担心其对世界的负面影响。 正在努力监测和消除未经许可、未经授权和非法实体的数量。 国家当局正在积极dent大规模诈骗行为，以便在法律范围内规范加密货币交易行业。
美国司法部打击在香港注册的交易所
1 月 18 日摘要 司法部对大规模加密货币交易所实施严厉打击，违反国家法律要求。 美国司法部昨天宣布了一项重要决定，对 Bitzlato 的创始人和主要所有者提出指控。 在香港注册的交易所 Bitzlato 因转移未经许可的资金而被指控，因为该交易所为价值超过 7 亿美元的非法资金提供了便利。
在最近 1 月 18 日的公告中，美国副司法部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 表示，政府当局与法国协调，已对 Bizlato 采取了一些执法行动。 Bitzlato 的网站将被查封，并被标记为涉嫌与俄罗斯非法金融有关的洗钱交易所。
指控称，Bitzlato 仅要求用户提供最低限度的身份验证，不包括自拍照或护照等基本身份dentdent。 Bitzlato 交易所被发现涉及非法资金传输和传输不透明的汇款业务。 此外，该交易所未能满足在此过程中所需的美国监管保障措施
据美国检察官 Breon Peace 称，据称 Bitzlato 通过不加询问的加密货币交易所将自己出售给犯罪分子，从而获得了价值数亿美元的存款。
这家总部位于香港的交易所将自己描述为点对点托管加密货币交易所，使客户能够轻松交换和交易 60 种受支持的加密货币，包括以太坊、比特币、比特币Ethereum和bitcoin，bitcoincash任何中间商的参与。男人。
Bitzlato 创始人被捕的原因是什么？
根据最近的新闻稿，由司法部、法国当局和财政部金融犯罪执法网络联合调查，阿纳托利·莱格科迪莫夫昨晚在迈阿密被捕。 一名负责香港加密货币交易的俄罗斯国民被指控为犯罪活动提供便利。
Anatoly Legkodymov 没有要求用户提供最低限度的dent识别，因此没有实施所需的反洗钱保障措施。 此外，交换机制允许他们提供属于稻草人的信息，稻草人是用户的掩护者。
结果，Bitzlato 成为勒索软件团体和毒贩等犯罪分子的安全避风港。 案件立案地布鲁克林的美国检察官称，当警方试图tracBitzlato 的资金时，很明显 Bitzlato 无法交出用户的真实dent。
Anatoly Legkodymov 旗下的公司注册于香港，成立于 2016 年，业务遍及全球。 美国司法部指控 Bitzlato 直接或通过其中介机构与毒品暗网市场、Hydra Market、虚假dent和其他非法产品的用户进行了价值超过 7 亿美元的加密货币交易。 该市场去年被查封并关闭。
美国当局对针对 Bitzlato 的 Hydra 暗网市场刑事诉讼感到担忧，该市场允许用户洗钱，包括来自勒索软件攻击的资金。
结论
司法部等当局决心打击超出法律界限运营的加密货币交易所。 这可能对整个加密行业来说是一个积极的结果，因为人们将能够更加信任受监管和授权的平台。 在查封涉及犯罪活动的交易所后，加密货币市场的声誉也会升值。
