当局因涉嫌欺诈活动而逮捕了加密货币交易所 Bitzlato 首席执行官。 在发布的声明，交易所首席执行官还兼任公司的销售主管和董事。 报告称，有六人在多个国家之间的诱捕行动中被捕。 除美国执法部门外，法国和塞浦路斯的官员也参与了此次行动。 此外，据称犯罪分子是来自乌克兰和俄罗斯的国民。
警方从交易所扣押了加密货币和其他物品
西班牙监管机构提到，该平台的匿名性质使其成为洗钱的完美工具。 因此，世界各地的一些犯罪分子选择它来进行非法活动。 西班牙警方还提到，还从交易所首席执行官处追回了价值约 1900 万美元的加密货币和cash等昂贵物品。
结果，当局关闭了大约 100 个与调查相关的交易所账户，调查步伐加快。 此次更新是在该交易所首席执行官最近发表声明后做出的，该声明向用户保证，如果当局将资产归还给交易所，他们可以提取资产。 此外，该交易所首席执行官还提到，该公司正在将总部迁往俄罗斯，在那里可以在没有监管机构干预其事务的情况下运营。
Bitzlato 帮助 Hydra 处理非法资金
上个月，美国当局宣布对 Bitzlato 上的活动进行调查。 据当局称，该公司拒绝按照他们的指示实施 AML 和 KYC 功能。 由于缺乏这一点，恶意行为者一直在利用该平台进行恶意活动。 当局声称，该加密货币交易所非法处理了超过 7 亿美元的资金。 消息公布后，当局关闭了该公司的官方网站，同时拿走了部分客户存入热钱包的资金。
在调查过程中，警方宣布逮捕了交易所首席执行官及其联合创始人阿纳托利·列格科迪莫夫（Anatoly Legkodymov）。 使用该平台的少数非法网站之一包括 Hydra Darknet。 据称，在当局锁定并关闭该交易所之前，该交易所已赚取了超过 1500 万美元的佣金。 当局声称，这只是打击帮助非法行为者处理资金的平台的开始。
