- RG Coin创始人被判洗钱罪
- Iossofov 是国际拍卖欺诈网络的一部分
- Iossofov 将于 2021 年 1 月被判刑
RG Coin 加密货币交易平台的所有者、53 岁的保加利亚国脚罗森·约西福夫 (Rossen Iossifov) 被指控实施洗钱计划，作为跨国拍卖阴谋项目的一部分。 经过十四天的美国法庭听证会后，联邦陪审团得出结论，保加利亚公民犯有洗钱欺诈和有组织犯罪罪。
洗钱嫌疑人被定罪
对约西诺夫的最终判决将于明年 1 月 12 日作出。 联邦陪审团发现，被定罪的肯塔基州dent的罗马尼亚同伙在 Craigslist 和 eBay 上发布了汽车等贵重、不存在的产品的促销内容，在此过程中诈骗了大约 900 名美国公民。
，骗子向毫无戒心的受害者提供伪造的文件和托运文件，使值得信赖的品牌标志显得合法。 此外，该团伙还聘请了辅助人员和客户服务团队来解决买家的困难并缓解问题。
交易完成后，RG Coin 所有者会将法定货币转换为数字资产，并将资金转移到避税天堂。 根据陪审团的调查结果，Iossifov 故意为洗钱团伙提供服务至少三年，从 2015 年 9 月到 2018 年 12 月，为其他四名团伙成员交换了超过 490 万美元的比特币。
美国联邦特工与罗马尼亚执法部门联手起诉诈骗犯。 这名保加利亚公民是因该诉讼而被起诉的 17 名嫌疑人之一，其他三名罪犯目前在逃。 联邦调查局将超过 12 名嫌疑人从罗马尼亚驱逐到美国进行定罪。
加密货币犯罪增加
区块链情报公司 Cypher Trac e 在 6 月份进行的一项研究 该报告进一步指出，如果事情继续以同样的速度发展，今年被盗的加密资产总价值可能会超过 2019 年的 45 亿美元。
