中国警方破获了12名自称是火币官员的加密货币诈骗犯的涉嫌不法行为，他们通过诈骗和洗钱窃取了数百万美元； 当地一家报纸周三报道了这一消息
看来中国警方正在严厉打击庞氏骗局和加密货币诈骗。 据投机者称，臭名昭著且广为人知的PlusToken 骗局导致Bitcoin价格连续下跌，在逮捕该骗局的头目后，他们本月又揭露了另一起欺诈行为。
提到Wotoken 骗局，骗子从超过 70 万受害者那里窃取了价值超过 10 亿美元的加密资产。 现在，中国警方又出手了。
中国警方严厉打击庞氏骗局
周三，他们在广东省抓获了 12 名冒充新加坡数字资产交易所火币。 据报道，他们于去年11月非法进入微信加密货币交易群，并欺骗用户投资欺诈性场外交易（OTC）平台。
非法所得的资金随后被转移到海外账户以避免trac。 然而，OTC平台的意外关闭促使警方展开调查，并揭露了整个骗局。 用于诈骗的电脑、手机和其他电子tron
据其中一名受害者称，诈骗者利用微信群聊天来宣传他们的庞氏骗局。 受害者陷入了难以置信的骗局，并将价值约 14,000 美元的金额转入诈骗者的账户。 令人惊讶的是，这项投资最初获得了良好的回报，几乎是投资金额的两倍。
然而，当受害人收到OTC平台关闭的通知后，整个计划开始出现裂痕，导致受害人损失了所有投资资金。 随后，嫌疑人开始使用不同的银行账户转移资金，使trac过程变得更加复杂。 然而，中国警方最终成功将嫌疑人抓获。
保持警惕，而不是受害者
与此同时，加密货币诈骗数量逐年增加一直是全球大多数警察官员担忧的一个问题。 从利用COVID-19煽情到充分利用新兴技术，网络犯罪分子和诈骗者变得越来越聪明，也越来越不引人注目。 但有没有办法避免陷入此类庞氏骗局呢？ 幸运的是，是的。
如果承诺的回报太丰厚，请验证项目的白皮书质量。 彻底检查一遍并确保它完美无缺总是没有坏处的。 仓促起草的白皮书肯定会存在缺陷和明显的漏洞。
另外，不要犹豫向项目所有者提出复杂的问题，例如未来的路线图、概念验证等。如果受访者dent不确定或缺乏技术知识，您就会知道该相信谁。
