中国当地媒体报道称，中国公安机关拘留了大量涉嫌利用加密货币洗钱的人员。
该局花了三个月的时间才制止了一个利用区块链技术（一种网络协议）交易数字虚拟货币的洗钱团伙。 63 名犯罪嫌疑人被捕，该团伙洗白了多达 170 万美元的非法资金。
据了解，内蒙古自治区公安厅已于7月向公安局发出预警。
预警称，石某园（中国ATM卡）建设银行卡资金流向异常，每月交易额超过140万美元，均为洗钱可疑指标。
经过多方调查研究，发现该犯罪团伙成员来自全国多个省、自治区、市。
接到线索后，该局成立专案组，对施某源的银行卡展开调查。 他们揭露了涉案人员的dent、资金转移的隐藏地点、背景数据以及负责运维的人员。
9月至10月，专案组共派出230名警力，奔赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开展封网工作。
专案组还将抓获已逃往泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术操作人员。 有人建议维吾尔族军队返回自己的国家。
至此，以季某、张某为首的一个利用网络区块链交换数字虚拟货币的大型洗钱团伙已被捣毁。
此外，目前已逮捕63名犯罪嫌疑人，查获价值约1860万美元的非法收入。
调查结果显示，该团伙是一个利用涉及数字虚拟货币的交易为本地和国际犯罪组织洗钱提供便利的犯罪组织。
2021年5月开始，该犯罪组织利用离岸聊天软件陆续建立线下员工。 然后，他们将被认为是网络传销、欺诈、赌博和其他非法活动所得的资金转入虚拟数字货币。
之后，他们通过招募大量非法工人将其存储在匿名区块链上。 为了让上游犯罪团伙从中获取不法利益，先将账户地址兑换成人民币，然后支付给他们。
与此同时，该团伙还在全国各地建立了安全屋。 “接到命令”后，洗钱职责将被赋予不同的专门从事洗钱工作的团队，由团队负责人招募低层员工进行洗钱活动。
每一次洗钱行动成功完成后，黑帮老大、组长、收银员、cash底层人员等各级工作人员都将获得不同程度的佣金。
值得注意的是，该犯罪组织通过虚拟货币交易洗钱高达 17 亿美元。
中国政府鼓励区块链技术的发展，并将其用于该国自己的数字货币，但禁止加密货币的开采和交易。
