许多分析师预测,最近加密货币市场的暴跌可能归咎于价值 30 亿美元的中国庞氏骗局,该骗局已开始下达数千个 BTC 销售订单。
这一理论首次出现于 8 月 14 日,当时 Primitive Ventures 的合伙人之一 Dovey Wan 提到,一家名为 PlusToken 的中国庞氏骗局公司已在多个交易所开始大规模抛售,以某种方式清算其资产。
据报道,PlusToken 成立于 2018 年,并承诺向任何投资他们的人带来惊人的回报,在撰写本文时,该公司声称拥有多达 1000 万的日常用户。 考虑到他们现在要抛售的金额,普通投资者每人必须投资 3000 美元左右。
Wan 的证据包含多个代币钱包地址,包括Bitcoin、ETH 和EOS ,并请求多家加密货币交易所阻止或完全禁止来自该地址的付款。
不过,抛售并不是什么新鲜事,它们似乎从 7 月初就开始了,这表明 PlusToken 在其运营的一年中已经聚集了多少资金。