中国当局冻结了中国场外交易商（OTC）的账户，以对这些账户涉嫌洗钱的案件展开调查。
中国警方在最大的法币出入匝道上采取的行动必须导致对被封锁的账户进行必要的监视，因为只有在这些账户和用户被中国执法部门确认无罪后，这些账户和用户才能投入使用。
中国柜台交易经理孙晓晓在一篇博客文章中透露，事情从周四开始，当时广东省公安部门冻结了数千个中国柜台交易账户。
警方怀疑场外交易商存在欺诈和庞氏骗局案件
据报道，孙解释了警方冻结的涉嫌洗钱的资金。 当涉及调查可疑加密货币的来源时，冻结账户仍由警方负责。
中国的场外交易商和国内对于账户被冻结的猜测不断增加。 孙经理解释说，警方的目标可能是涉及电信诈骗、庞氏骗局以及利用这些交易台洗黑钱的赌场业务。
另一方面，中国当局尚未就账户被冻结的原因发表任何声明。
冻结中国场外交易商账户并不寻常。
由于加密货币的性质，用它们洗钱是毫不费力的，而且可能会让背后的人变得非常匿名。 据报道，这种趋势在中国呈上升趋势，黑钱被转换为加密货币。
然而，由于市场的本质是无限的，受污染的代币会进入无辜用户的钱包。 Chainaanalysis 是一种区块链trac工具，它提供了帮助，并使警方更容易trac此类cash。
中国当局也有充分的能力trac洗钱活动，因为他们在试图这样做的同时也锁定了无辜的账户。 但在此之前，冻结账户并不是警方的做法。 孙说看到他们这样做很奇怪。
在被冻结的账户被解冻之前，他们必须向当局证明他们拥有的代币是干净的并证明其来源。
