中国是各种贩毒集团的大本营，这些贩毒集团价值数十亿美元。 然而，这笔钱既不合法，也不能通过常规方式索取。 它让位于寻找新的洗钱手段，而加密货币本质上提供了一个完美的藏身之所。
领导国土安全特别工作组的一名中国高级安全官员声称，中国贩毒集团现在已经开始使用加密货币来洗钱，尽管数量很少，但它越来越多地被用作贩毒集团洗钱的工具。
媒体报道称，全球每年有超过 2 万亿美元（2 万亿美元）的洗钱活动。 鉴于其市场规模要小得多，这使得加密货币仅占洗钱市场规模的一小部分。 然而，Bitcoin场外交易和交易的匿名性使其成为犯罪分子的完美工具。
尽管美国当局正准备通过了解你的客户 (KYC) 和其他身份验证和dent协议来打击规避行为，但该行业无法进行端到端的dent识别。
另一个主要问题在于，大多数可能隐藏在加密货币背后的贩毒集团都在亚洲国家运营，而交易可以在全球范围内进行，以将黑钱变成白钱。 这些交易允许犯罪分子通过在接收端将黑钱变成白钱的方式发送黑钱。
区块链来减少加密货币的犯罪使用，但目前几乎无法采取任何措施来全面阻止犯罪交易。
