前毒贩承认洗钱。 承认自己通过丝绸之路洗钱1900万美元。
休·哈尼承认洗钱罪
美国司法部透露，纽约南区检察官已宣布与休·布莱恩·哈尼达成认罪协议。 这为毒品市场的历史又增添了一个剧本。 公告显示，Hany 被指控在 2018 年初洗钱近 2000 万美元。
很早就开始接受Bitcoin 2013 年，该网站的创建者和运营商罗斯·乌布利希 (Ross Ulbricht) 被捕，该网站被关闭。 罗斯因贩卖毒品、阴谋和计算机黑客等网络犯罪而面临多项指控，目前正在服无期徒刑。
哈尼是该市场上出售毒品的“供应商”之一。 据称，Haney 是一个名为 Pharmville 的毒品交易集团的高级成员，并于 2012 年 2 月从 Silk Road 账户收到了 4,000 多个Bitcoin。起诉书称，Haney 供应芬太尼、奥施康定等多种药物。
美国检察官杰弗里·S·伯曼声称，哈尼利用丝绸之路作为向全球买家“出售毒品的一种手段”。 他补充说，当时哈尼参与了洗钱活动，因为他使用Bitcoin洗钱超过 1900 万美元，并在市场上赚取了利润。
2018 年初，Haney 在试图以 19,147,053 美元的价格在一家加密货币交易所清算Bitcoin后被捕。该交易所随后冻结了他的账户，并启动了内部调查，最终导致了搜查令。 哈尼最终于 2019 年 7 月被捕。
他最初声称Bitcoin来自Bitcoin挖矿，但区块链分析显示他的资金来自丝绸之路。 现在，他已承认洗钱罪以及一项从事非法所得财产金融交易的罪名。 他定于明年二月被判刑。
