Binance被列为与 Bitzlato 合作的主要交易对手，Bitzlato 是一家不太知名的加密货币交易所，涉嫌洗钱 7 亿美元的非法资金。金融犯罪执法网络）。
Binance之外，其他与 Bitzlato 进行交易的著名交易所还包括与俄罗斯相关的暗网市场 Hydra 和涉嫌庞氏骗局的 Finiko（据说总部位于俄罗斯）和本地比特Bitcoin。 FinCEN表示：
Bitzlato 的顶级接收和发送交易对手中大约有三分之二与暗网市场或诈骗有关。 例如，按 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期间收到的 BTC 总量计算，Bitzlato 的前三大接收交易对手是：(1)Binance ，VASP； （2）连接俄罗斯的暗网市场Hydra； (3) 涉嫌俄罗斯庞氏骗局 The Finiko。
金融犯罪执法网络
尽管目前尚不清楚Binance是否直接参与了与俄罗斯交易所相关的任何洗钱活动，但这一消息确实引发了对其对适当合规流程的承诺的一些质疑。
不过，该交易所表示，很高兴在协助国际执法机构的调查中发挥了关键作用。
Binance发言人表示，这反映了该公司与全球各级政府机构合作的tron承诺。
该公司表示，它严肃对待自己的责任，并希望其他行业参与者也能效仿，努力打击非法活动。
Binance涉嫌参与Bitzlato 问题引发了人们对该交易所运营以及与俄罗斯可能存在的关系的更多担忧。
值得注意的是，在欧盟针对俄罗斯实施第八个制裁方案后，Binance是决定继续为不受制裁的俄罗斯人提供服务的交易所之一。
当局称 Bitzlato 与诈骗有关
此次披露之际，美国许多机构已开始针对 Bitzlato 采取严厉的执法行动。
这些当局指控该公司从事洗钱活动，并涉嫌协助规避对俄罗斯的制裁。
Bitzlato 的创始人 Anatoly Legkodymov 于 1 月 17 日在迈阿密被联邦调查局拘留，作为对该公司正在进行的调查的一部分。
根据 FinCEN 在命令中的说法，Bitzlato 的主要接收和发送交易对手中约有三分之二与欺诈或暗网市场有关。
该机构声称，2019 年至 2021 年间，Bitzlato 通过欺诈手段收集了价值总计 4.06 亿美元的加密货币，从暗网市场收集了 2.24 亿美元，从勒索软件犯罪者处收集了 900 万美元。
