TL;DR 细分
- 上海警方破获价值 1600 万美元的加密货币传销计划。
- 该计划是由一群在线诈骗者实施的。
- 骗子以高投资回报的承诺来引诱人们。
上海警方抓获了十多人，涉及利用加密货币形式进行价值 1600 万美元的欺诈商业模式，这在该市尚属首次。
上海警方已指示对该案进行分析约六个月。 据微信发布，此次调查覆盖了上海多个地区，警探们对该犯罪组织进行了搜查。
该犯罪组织成员于2020年6月开发该网站，平台服务器安装在境外，由其中一名犯罪分子牟某控制。 警方表示，该在线页面通过参与奖励和持续支付保证来吸引客户。
该平台主要接受法定货币进行加密代币交换。 该犯罪组织通过针对弱势群体的复杂传销骗取了约 1600 万美元。
传销的运作方式
传销创始人成立了五个团队来扩大其犯罪组织的规模。 这些团队负责技术、讲座、促销、客户服务和cash提取审查。
犯罪组织队伍的扩大，是为了引诱更多人参与传销，也是为了掩盖任何粗略的迹象。 除此之外，该假平台还承诺使用区块链和加密货币技术来实现技术进步。 诈骗者将这项不存在的技术宣传为全球区块链领域的创新，并称该平台是“独角兽”。
该骗局成功拥有分布在 72 个不同层级的约 60,000 个账户。 通过承诺高回报、固定收益等线下盈利方式，吸引账户用户进入平台。 账户用户必须购买Bitcoin和Ethereum，然后将其兑换成平台代币才能获得会员资格。 事实上，账户用户购买的代币没有实际价值或效用。
这是中国上海的第一次镇压吗？
这并不是中国警方第一次打击与加密货币相关的诈骗活动。 今年一月，湖南省公安厅逮捕了两名经营庞氏骗局的，该骗局向投资者承诺每月会有丰厚回报。
随着中国准备推出自己的CBDC （央行数字货币），对加密货币诈骗的打击力度正在加大。 中国央行多年来一直在开发 CBDC 货币。
