TL; 灾难恢复细分
- SEC 将拉脱维亚人告上法庭进行加密货币欺诈
- Auzins 在 ICO 中窃取了 700 万美元
- 加密货币欺诈已在行业中盛行
加密货币领域的诈骗和黑客行为将继续损害该行业的形象，即使监管机构试图限制它们。 在过去的几年里，有报道称，由于诈骗和黑客攻击，人们对进入加密货币市场持怀疑态度。 尽管市场上有各种自保手段，但这些骗子却加班加点地攻破平台，欺骗交易者。 美国证券交易委员会 (SEC) 将告上法庭，这是加密货币行业战胜弊端的又一胜利。
奥津斯窃取了属于投资者的 700 万美元
根据美国监管机构，据称因加密货币欺诈罪被捕的个人诈骗了投资者约 700 万美元。 美国证券交易委员会还提到，该骗局是通过该男子在两个平台上运行的劣质证券发行进行的。 纽约地区法院对嫌疑人伊瓦尔斯·奥津斯 (Ivars Auzins) 提起诉讼。
美国监管机构声称，他从事欺诈性首次代币发行，并同时经营云挖矿业务。 美国证券交易委员会还声称，奥津斯以假名进行所有业务，使用虚假个人资料，并谎报与已知实体的关系，以欺骗美国境内外的投资者。 据称，奥津斯还对他所持有的供国内外投资者投资的资金管理不善。
加密货币欺诈已在行业中盛行
在美国 SEC 提交的文件中，Auzins 在 2018 年 1 月至 2018 年 3 月期间进行了这些活动。他在此期间实施了大量欺诈活动，其中最常见的是 Denaria 的 ICO。 在 ICO 期间，犯罪嫌疑人向投资者撒谎，称借记卡就像所有其他卡一样，可以让他们保存代币并在任何他们想要的地方消费。 最终，Auzins 带着平台用户和 ICO 期间投资者的资金消失了。
过去几个月，加密货币诈骗在加密货币市场中变得非常普遍，随着年底，Bitcoin价值飙升。 尽管目前监管几乎无处不在，但非法行为者利用加密货币领域匿名提供的掩护来开展活动。 最近的一份报告提到，去年最后四个月，交易者因加密货币欺诈损失了约 8200 万美元。 然而，自今年年初以来，这个数字已经翻了一番。 虽然现在越来越多的交易者有兴趣投资Bitcoin，但他们可能成为寻求永久加密货币欺诈的非法行为者的目标。
