TL;DR 细分
- 土耳其检察官要求对 Thodex Rugpull 的创始人判处 40,000 年徒刑。
- Thodex 创始人 Faruk Fatih Özer 至今仍失踪，并受到国际刑警组织通缉。
去年 4 月，总部位于土耳其的加密货币公司 Thodex 宣布其平台已“暂时关闭”，以解决“公司账户异常波动”的问题，而创始人兼首席执行官 Faruk Fatih Ozer 则携超过 20 亿美元的投资者资金逃跑到阿尔巴尼亚。
托克斯对地毯拉骗局的起诉
据 Demiroren 通讯社报道，对总部位于伊斯坦布尔的 Thodex 公司的起诉书要求每名被告判处最高 40,564 年徒刑。 上述人员包括失踪一年的28岁首席执行官法鲁克·法提赫·奥泽尔(Faruk Fatih Ozer)。 2021 年 4 月，奥泽尔在伊斯坦布尔机场的视频曝光后，土耳其警察小组前往包括阿尔巴尼亚在内的四个国家寻找他，但毫无结果。
2021 年 4 月，该交易所的客户抱怨他们无法提取价值数亿美元的加密货币。 结果，奥泽尔消失了，拒绝与任何人联系。 大约在那时，Thodex 拥有超过 400,000 名访客，其中 390,000 名活跃访客。
目前还不确定被盗cash的去向。 2020 年 10 月，Thodex 的流入量达到 1,700Bitcoin峰值。 然而，在此期间，Thodex 在 2021 年 3 月 23 日创下了 214 个bitcoin的每日最高交易量。
Thodex 上最后一次已知的传出交易是在 2021 年 4 月 17 日进行的。投诉程序将从接受起诉书开始，其中超过 356,000 人作为原告参与了该现已解散的交易所。
目前，土耳其当局仍对奥泽尔发出有效的国际逮捕令。 国际刑警组织已对他发出红色通缉令。 此外，奥泽尔的兄弟姐妹已经因在 Thodex 中扮演的角色而入狱。 警方还在伊斯坦布尔等 8 个城市拘留了超过 62 人。
投资者损失超过 2400 万美元
奥泽尔最后一次出现在伊斯坦布尔机场是 2021 年，此后他就失踪了，当局仍在继续寻找他。 失踪后不久，奥泽尔在一个秘密地点发表声明，否认这些指控，并表示他将偿还投资者并稍后返回土耳其。
Thodex 是一家加密货币企业，吸引trac数百名希望保护自己的储蓄免受通货膨胀失控和货币不稳定影响的土耳其人。 每位被告均被指控属于以犯罪为目的而成立和管理的组织的一部分。 组织成员身份、利用信息系统进行欺诈
起诉书称，该交易所的倒闭造成了 3.56 亿里拉（2400 万美元）的总损失，远低于 Chainaanalysis 2 月份研究中声称的 26 亿美元。 报告称，2021 年全球地毯拉丝损失 90% 的罪魁祸首是 Thodex。
Demiroren 组织声称，被告经营一个犯罪组织，通过matic系统实施欺诈，并通过犯罪行为洗钱。
土耳其检察官寻求判处 40,000 年以上徒刑的严厉惩罚反映了加密货币投资者遭受的欺诈行为的范围。 在一个尚未完全发展的行业中，加密货币诈骗变得越来越明显。 在投资方面，投资者必须更加谨慎。
