受欢迎的金融公司 SWIFT 与英国情报机构 BAE Systems 合作,提供有关黑客加密货币洗钱活动的详细报告。
根据(英国航空)BAE系统公司和环球银行金融电信协会(SWIFT)发布的研究,加密货币洗钱过程技术性很强,需要高水平的知识才能完成。 在这项被称为“追踪资金”的研究中,这些公司讨论了黑客如何进行复杂的加密货币洗钱活动。
该公司还提到黑客使用正常的电汇方式cash。 然而,像拉撒路黑客组织这样的高级黑客组织所使用的方法很少,据传该组织与朝鲜现任政府有联系。
拉撒路集团使用一种称为分层的加密洗钱过程
据称,拉撒路集团使用了技术含量最高的加密货币洗钱流程之一,即分层技术,在提款前转移数字资产。 在这种技术中。 报告称,该组织在最终提现之前通过不同的数字资产交易所。
为了使提款成功,黑客总是有内部人士协助他们,并承诺从被盗资产中获取一点利益。 为了实现这一点,服务商将通过不同的地址转移被盗资产,以消除原始地址。
协助者是黑客组织的主要成员
在提交的研究声明中,它指出,协助者是该团伙的关键成员,因为他们对促进加密货币洗钱活动负有最大责任。
这些服务商通常需要开设不同的银行账户,这些账户与不同的数字资产交易所有链接,cash转换。 为了不引起怀疑,服务商使用其他方式转移资产,例如帮助将Bitcoin转入预付礼品卡,最终用于购买数字资产。 新的报道称, Lazarus 集团现在正在使用流行的专业媒体 LinkedIn 来访问交易所数据库。