OnceCoin 一直受到以前的客户、用户、行业专家和现在的银行的不断指责，指责其完全是一个骗局，并使用典型的庞氏骗局策略来吸引尽可能多的人。
什么是庞氏骗局？
如果您不知道什么是庞氏骗局，想象一下必须为一份工作付费，然后根据其他人的付费情况领取薪水。 最通用的庞氏骗局从顶层开始，创始人招募大约 4 个人，然后向他们分配一项任务，让他们做同样的事情。 创始人会从中抽取一部分，而早期用户则由新用户付费，这样就会造成一种业务是合法的错觉。
这就是 5 月 14 日维卡币被萨摩亚中央银行指控的原因。 维卡币立即否认了这一指控。 哥伦比亚广播公司 (CBS) 指控维卡币 (OneCoin) 的第一起罪行是从新西兰向萨摩亚洗钱，并以当地dent为目标，将其纳入庞氏骗局。
维卡币如何作证
维卡币的证词首先解释了什么是庞氏骗局，就像本文的开头一样。 该公司澄清称，该方案的基本描述与该项目的商业模式不符。 但最终，都被淘汰了。
维卡币开始声称他们的用户没有被迫寻找新的招聘人员。 IMA的主要工作是作为参与者，偶尔帮助制定营销策略，但在任何情况下他们都不会根据招募的人数来获得报酬。
但很快，哥伦比亚广播公司的声明明确表示，所有维卡币参与者都被称为 IMA，而不是消费者。 这意味着所有相关人员都在刻意寻找包含尽可能多用户的方法。 事实证明，他们的“工资”确实取决于他们在这个行业的表现。
但维卡币一直否认这些指控。
维卡币创始人被指控并被捕
在美国，维卡币被正式认定为骗局，并宣布对创始人 Ruja Ignatova 和 Konstantin Ignatov 进行搜捕。 康斯坦丁因电信欺诈、洗钱和证券指控被捕 但鲁贾逃脱了追捕，仍然逍遥法外。
新加坡和中国等国被捕 由于多起人们失去对公司投资的案例，这个问题变得不容忽视。 因此我们对这些人进行了搜捕。 事实上，一些用户通过投资损失了高达 13 万美元。
幸运的是，美国联邦证券法将她归为有过错者的补偿义务。
