TL;DR 细分
- 荷兰检察机关查获了大量涉嫌犯罪活动的加密货币。
- 该机构表示，由于加密货币的匿名性，个人在非法诉讼中更倾向于使用加密货币。
过去几个月对于荷兰检察机关Openbaar Ministryie (OM) 来说是多事之秋。 此前，它没收了价值约 2900 万美元的 BTC 和 ETH 加密货币。 OM 与国家刑事调查办公室和荷兰 Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) 合作。
被扣押的数字资产来自已经进行了一段时间的不同调查。 这也是当局今年管理的最大一起抢劫案。 由于其匿名性，他们尚未逮捕与被扣押的加密货币
据OM 11月8日发布的报告显示，涉事方来自荷兰等国家。 尽管如此，当局仍在努力揭露罪犯的dent。 报告还指出，犯罪分子使用稳定币而不是两种顶级加密货币，以避免在交易过程中收取高额费用。
OM 是荷兰负责调查和起诉该国刑事犯罪的机构。 另一方面，荷兰 Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst 负责处理金融犯罪调查。 最后，国家刑事调查办公室隶属于荷兰国家警察部队。
OMtrac肇事者
trac与洗钱团伙相关的加密货币交易时面临的麻烦。 在它看来，金融行业的不良行为者更喜欢加密货币，因为它具有去中心化和匿名的特点。
此外，与法定货币不同，它们是跨境汇款的更有效途径。 因此，相关各方可以在全球范围内即时交换资金，而无需留下大量数字印刷品。
根据报告，这些机构在网络犯罪活动中遇到了加密货币，例如勒索软件攻击。 此外，他们在洗钱、金融欺诈、逃税、人口贩运和贩毒团伙中发挥着重要作用。
不过，它提到全球交易所协助调查以控制涉案钱包。 它在报告中补充说，交易所必须根据荷兰法律进行尽职调查； 因此，他们的合作。
关于罪犯的问题，OM表示，国际法规定逮捕后将他们移交给各自国家。 调查工作将继续进行，全体人员将齐心协力，确保将罪犯定罪。
这不是荷兰第一起洗钱案件
今年 10 月底，鹿特丹地方法院审理了一起价值约 2900 万美元的类似案件。 这对夫妇因参与使用Bitcoin暗网上。 法院强迫这对夫妇没收超过 2500 比特币和约 29 万美元cash。
法院除了这对夫妇处以重罚外，还分别判处他们两年和两年半的有期徒刑。 法院估计这对夫妇两年的活动涉及超过 1600 万欧元。
这一事件dent了 OM 的观点，即虽然加密货币是合法的，但它仍然与犯罪相关交易有很高的亲和力。 这就提出了一个问题：这是否就是各国努力制定严格的加密货币相关法规。
