TL;DR 细分
• Hydra 将在莫斯科和德国工作。
• OFAC 将继续调查所有不遵守其规定的交易所。
外国基金监管机构（OFAC）已对加密货币交易所、Garantex 和 Hydra Darknet 交易平台进行了处罚。 据报道，这两家加密货币公司都与近几个月发生的网络犯罪、暗网和加密货币诈骗有关。
“The Volkox”律师事务所的一位合伙人 Matt Stankiewicz 很高兴为 OFAC 提供支持，使这些制裁生效。 4 月初，该机构调查了 Hydra 的运营情况，得出的结论是，该市场支持通过勒索软件、暗网和其他非法手段进行网络攻击。
OFAC 处罚两家俄罗斯加密货币公司
美国最高网络犯罪监控机构 OFAC 经历了一段艰难的日子，其特工不得不调查与加密货币市场相关的最新事件。 在确认与 Chatex 和 Suex 交易所的合作关系后，对俄罗斯两家加密货币公司的刑事定罪完成。
该机构还澄清称，约有一百个俄罗斯加密钱包将接受调查。 其中许多钱包将提供Bitcoin、USDT 和Ethereum代币的操作。
该机构宣布这一消息后，财政部长耶伦·珍妮特表示，由于俄罗斯享有刑事豁免权，大多数网络攻击来自俄罗斯。 耶伦本人承认，这是一个值得全国关注的问题，因为她知道这种情况正变得越来越频繁。
Garantex 案件损害了加密货币市场的受欢迎程度
OFAC 机构澄清，在确认 Garantex 的欺诈行为后，该案已被平息。 据特工称，该加密货币平台在莫斯科、圣彼得堡运营，也可能在俄罗斯领土上的其他城市运营。 该加密货币平台涉嫌洗钱和向恐怖主义提供金融援助。
在加密货币市场近几个月达到最高受欢迎程度后，监管机构必须努力关闭非法交易所。 美国监管机构的观点是，加密货币平台必须遵循在该地区运营的准则，包括透明运营和 KYC 计划。
网络犯罪机构和 SEC 不断打击不遵守其规则的加密平台 如果他们不遵守这些规定，该域名可能会被关闭或审查，就像 Hydra 公司的情况一样。 细节表明，这家加密货币公司将在俄罗斯和德国非法运营，立法机构已经意识到这一点。 该公司已涉及价值约 25,000,000 美元的加密货币欺诈活动。
