陷入困境的 Nexo 交易所正在经历艰难时期，新的报道称监管机构突击搜查了其办公室。 根据Standart提供的详细信息，由几名检察官、特工和其他金融监管机构组成的搜查小组是突击搜查保加利亚交易所办事处的小组之一。 公布的细节，这次突袭是对交易所行为正在进行的调查的一部分。
监管机构突击搜查其保加利亚办事处
据报道，对该公司的调查是在几个月前开始的，原因是该公司违反了对俄罗斯的制裁规定。 该公司还被指控参与大规模洗钱活动。 多个新闻来源声称 Nexo 是正在进行的调查中最大的嫌疑人之一。
报道还称，该交易所与积极在该国政府任职的几名成员有联系。 一些成员包括前议员安东尼·特伦切夫(Antoni Trenchev)和前总理的女儿莉迪亚·舒勒娃(Lydia Shuleva)等。
Nexo 减轻了对袭击的担忧
Nexo 还发布了一份声明来解决这一问题，并免除任何潜在的责任。 该公司在推特上向用户保证，不要对这一消息感到焦虑，在掌握局势的过程中保持冷静。 该公司证实没有什么可隐瞒的，并且一直严格执行多项反洗钱程序。 它还部署了多种技术来执行严格的 KYC。 Nexo 提到，监管机构决定先采取行动，然后再邀请他们接受质询，因此今天早些时候采取了这一行动。
该交易所指出，他们没有涉足任何非法行为，并且不得不启动一些业务以确保清白。 Nexo 自 2018 年以来一直在加密货币领域运营，允许用户在其平台上投资多种数字资产。 它还允许用户使用其存入的数字资产的质押和借贷功能。 去年，加利福尼亚州监管机构因该交易所提供的服务类型而发出停止令后，该交易所首次在美国成为攻击目标。 在与全国各地监管机构和利益相关者进行多次谈判后，该公司决定关闭业务并转移到海外。
