消息

  • 美国证券交易委员会诉讼案中法官被更换

    针对Coinbase的SEC诉讼案法官被更换，加密货币市场依然保持稳定
    2023年6月17日 法规
  • Binance 与美国证券交易委员会达成拟议协议

    Binance 与美国证券交易委员会达成拟议协议，尚待联邦法官批准
    2023年6月17日 新闻
  • 谷歌吟游诗人

    ChatGPT 用户转而使用 Bard 的五个理由是否足够充分？
    2023年6月17日 科技
  • 美国地方法院驳回针对Tether和Bitfinex的集体诉讼

    涉嫌参与数百万美元Mango Markets骗局的加密货币交易员的审判日期已定
    2023年6月17日 新闻

  • ZachXBT的“揭露”导致其被控诽谤和共谋罪。
    2023年6月16日 新闻
  • 杰克·多西和布林克

    Brink 从杰克·多西的 Start Small 计划中获得 500 万美元捐款，用于支持 Bitcoin 开发者。
    2023年6月16日 新闻
  • 实时新闻和热点讨论

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    实时最劲爆的加密货币洞察
  • 英国央行为数字英镑扫清障碍，该项目以“罗莎琳德计划”研究为支撑

    英国央行为数字英镑扫清障碍，该项目以“罗莎琳德计划”研究为支撑
    2023年6月16日 新闻
  • 马克龙

    欧盟向特斯拉首席执行官马斯克推介超级工厂项目；人工智能如何与之关联？
    2023年6月16日 科技

  • 关于 Meta 的 AI 语音盒，你需要知道的一切
    2023年6月16日 新闻
  • 德克萨斯州监管机构

    德克萨斯州监管机构指控贷款公司Abra存在欺诈行为。
    2023年6月16日 新闻

  • Arthur Hayes 最新博客文章的主要内容
    2023年6月16日 新闻
  • 珍妮特·耶伦消除疑虑，称赞美元不可或缺

    珍妮特·耶伦消除疑虑，称赞美元不可或缺
    2023年6月16日 新闻
  • 委内瑞拉正准备清算石油

    委内瑞拉准备清算其国家加密货币石油币。
    2023年6月16日 新闻
  • 梅赛德斯-奔驰

    梅赛德斯-奔驰将把 ChatGPT 集成到其车辆中
    2023年6月16日 新闻
  • 最佳硬币'26
    吨
    探索
    零排放
    探索
    比特币
    探索
    狗狗币
    探索
    炒作
    探索
  • 据报道，法国总统马克龙希望出席在南非举行的金砖国家峰会。

    埃马纽埃尔·马克龙计划参加在南非举行的金砖国家峰会
    2023年6月16日 新闻
  • 人工智能和媒体公司就新闻内容达成里程碑式协议

    媒体公司与人工智能公司会面，讨论此事。
    2023年6月16日 新闻

  • 美国法官权衡Terra代币的安全性
    2023年6月16日 新闻
  • 普罗米修斯

    关于普罗米修斯你需要知道的一切
    2023年6月16日 新闻
  • 道权

    独家报道：都权仍被铐上手铐，可能面临最高6个月的监禁。
    2023年6月16日 新闻
  • 由于监管不确定性，Bakkt 将 Solana、Polygon 和 Cardano 下架。

    由于监管不确定性，Bakkt 将 Solana、Polygon 和 Cardano 下架。
    2023年6月16日 法规
  • 系绳

    Tether就有关中国证券支持USDT储备的报道作出回应
    2023年6月16日 新闻
  • 全球领先的加密货币交易所 Binance的法国分公司正面临由巴黎跨区域专门司法管辖区领导的金融司法调查局的初步调查。该调查始于2022年2月，主要针对币安涉嫌非法招揽客户和严重洗钱的指控。这些指控引发了人们对该平台是否遵守法国金融法规的担忧。调查尤其关注 Binance未能履行其在“了解你的客户”（KYC）程序方面的义务。KYC程序要求金融服务机构进行必要的审核，以防止其平台被用于洗钱活动。 Binance 被怀疑可能忽视了这些义务，从而可能通过其平台助长了非法金融活动。法国当局已加大力度打击加密货币行业的洗钱和金融犯罪。对 Binance涉嫌非法招揽客户的调查反映了人们对该行业遵守监管要求的日益关注。通过审查 Binance对KYC流程的遵守情况，监管机构旨在确保该平台遵守反洗钱措施并保护投资者。第二部分：涉嫌严重洗钱 除了非法招揽客户的指控外， Binance 还面临严重洗钱的指控。调查的重点是那些通过犯罪获利的人员实施的洗钱行为。调查的这一方面与美国证券交易委员会（SEC）在近期针对 Binance诉讼中提出的一些指控相吻合。SEC于2022年6月5日指控 Binance 规避证券法。这些指控表明， Binance 非法向美国客户提供服务。SEC指出，直到2021年8月， Binance 才要求所有客户完成KYC文件。缺乏严格的KYC（了解你的客户）程序引发了人们对该平台可能被滥用于洗钱和其他非法活动的担忧。涉嫌严重洗钱进一步凸显了加密货币行业健全监管措施的重要性。全球监管机构正日益重视确保反洗钱法规的执行，以防止非法金融活动。对 Binance涉嫌严重洗钱的调查提醒我们，维护金融体系的完整性和保护投资者权益的努力仍在继续。.

    法国当局对币 Binance 展开初步调查，指控其从事非法活动和洗钱活动。
    2023年6月16日 法规