区块链领域的受欢迎程度和相关性持续增长。 DeFi 等术语已成为全球新闻网络的主流话题。
它获得了最具标志性的绰号之一：“金融的狂野西部”。 因为它与狂野西部的边境相似。 这些地区是监管不善、喧闹行为缺乏后果的代名词，伴随着典型的残酷vibe和光天化日之下的枪战。
虽然这些场景构成了伟大的classic但对于在撰写本文时在不同智能合约、钱包、交易所等中持有超过一万亿美元用户资金的金融系统来说，trac并不理想。
加密货币领域一直令人兴奋，并且不断炮制出有趣的故事，使数百个加密货币新闻平台继续营业。 然而，它并不总是好消息，特别是因为坏消息吸引了更多的读者并有助于更好的阅读。
据美国联邦贸易委员会 (FTC)，2021 年有超过 46,000 人报告了超过 10 亿美元的加密货币损失。该数字不包括未报告的交易。 考虑到流经DeFi平台的资金量，实际统计数据可能是报道数字的两倍以上。
不需要天才就能看出目前的现状是不可持续的。 用户不能继续将辛苦赚来的资金流向不露面的骗子，在某些情况下，流言蜚语的创始人像重感冒一样徘徊，最终消失时留下令人不快的疮口。
打击加密货币领域的诈骗
DeFi领域的诈骗是多方面的，从拉黑到内幕交易、非法活动付款、浪费投资者资金、黑客攻击等，它们是 DeFi 领域最大的DeFi新闻之一。 用户可以通过多种方式完成任务，而且在很多情况下，这些受害者似乎没有追索权。
一些人物已经开始识别dent，并引起人们对项目和相关个人的危险信号的关注。 一些名字立即浮现在我的脑海中，包括像On Yavin，以及像Zach 、 Sisyphus和Gabagool这样自称为 Twitter 侦探的人。
虽然大多数名字都是最近才出现的，但On Yavin 是一位 OG，从早期起就一直参与其中，值得特别一提，特别是他作为LAToken 的主要对手的交换项目开始连续诈骗。
从一开始，LAToken 就显示出几个危险信号。
- 故意/疏忽地列出可疑项目。 举个例子，当一个项目任命埃隆·马斯克为创始人、首席设计师、首席技术官、首席执行官、团队成员时，验证信息应该成为任何认真交流的标准。 虽然 LAToken 没有发表声明，但不核实细节是非常不专业的，特别是因为事实证明这是一种歪曲 Elon 和 SpaceX 参与其 IEO 的策略。
- 虚假交易和储备量统计。 每个交易所都可能犯有夸大数字的错误，但 LAToken 将其提升到了新的高度。
- 上市要求低得离谱，唯一明显的障碍是上市费用高得离谱。
- 不兑现对项目的承诺而臭名昭著。
当 ICOBench 出现在 On 的雷达上时，他对 LATOKEN 诈骗行为的讨伐也随之而来。 ICOBench未能很好地经受住任何级别的审查，因此已下线。 该平台本应成为验证项目及其 ICO 的权威机构。 相反，它实际上是一个卡特尔，其顶级成员向可疑项目给予五星级评级。
这感觉像是自然而然地介绍了打击诈骗的另一座灯塔——Mr. KEY 。 他是许多技术和区块链主题的专家，并曾短暂担任已停业的 ICOBench 的认可专家。 这段经历帮助他广泛了解了该平台的任意规则。
KEY 先生表示，ICOBench 的质量控制措施属于过失犯罪和共谋欺诈行为。
发现加密货币领域的欺诈行为并阻止它们的风险非常高。 如果一个可疑的项目启动，它可能会引发一系列事件，从而在整个全球经济中引发ripple。 让我们以这个现实生活中的序列为例——
- ICOBench 对明显有问题的交易所给予最高评级（LAToken）
- LAToken 利用其新获得的地位向其他项目歪曲自己（WeBuy）
- WeBuy 不顾其顾问（在本例中为我）的建议，为未能产生单次转换的安排支付了高昂的费用。
- LAToken 领取了赏金并转移到下一个受害者身上，而 WeBuy 项目却再也没有恢复过来。
微买创始人羞于公开承认自己被骗； 因此，该犯罪行为从未得到“正式报道”。 然而，这些诈骗并不是无受害人的犯罪，而且这样的例子是无穷无尽的！
我在这个领域活跃了十多年，并记录数百次，当我发现有趣的事情时发出警报。 粗略地浏览一下我过去的出版物将使您深入了解我过去的努力。
该领域的 OG 知道 SBF 并不垄断可耻的交易所崩溃事件。 Mt. Gox 黑客事件（后来成为 BTC-e）是迄今为止最早、规模最大的交易所丑闻之一，由Alexander Vinnik和数量未经证实的同谋策划。
罗斯·乌布利希和詹姆斯·钟也因分别参与黑暗网站“丝绸之路”的欺诈活动而受到严厉谴责 后者实施的抢劫导致美国政府当时创纪录的比特Bitcoin
Vinnik 已失效的 BTC-e 钱包储备中的部分Bitcoin最近被重新激活。 一个包含约 10,000 BTC 的钱包将其持有的小额存款分配到多个 KYC 较差的账户和钱包绝不是一个好兆头。
事实上，这是加密货币欺诈书中最古老的伎俩； 像 Vinnik 这样的第一代加密货币骗子发明的。 由于文尼克目前身陷囹圄，人们可能正确地认为最新进展与他的未透露姓名的同谋有某种联系。
我们对此还知之甚少，但我们将密切关注此事的进展。 此外，值得一提的是，从最近激活的赏金中收到 65 BTC 存款的特定地址属于HitBTC ，这是另一家性质可疑的。
让我们看看其他一些危险信号，当您深入了解 HitBTC 的底层时，这些危险信号就会立即显现出来。
- 匿名团队
- 商业登记资料虚假
- 可疑的上市优惠和不正当活动
- 客户持续抱怨无法提取资金等。
如果你继续拉动 HitBTC 线程，你会发现安德烈·萨夫琴科 (Andrey Savchenko)，据称是 HitBTC 的创始人，根据来自多个来源的报告，他也与 KuCoin 有着非常密切的关系。
回到 SBF 和 FTX，令人好奇的是， Chainaanalysis立即从一个已经休眠了近十年的钱包中发现了少量 BTC 的动向。 三年多来，在其眼皮子底下发生的所有 FTX 抢劫案
虽然这并不是对 Chainaanalysis 的tron指控，但也不是一种恭维，尤其是当我们知道这个领域很少有巧合时。
预防欺诈的局限性
医生中流行一句话：“一分预防胜于一分治疗”。
不幸的是，解决方案比“避免被骗”更复杂，尤其是缺乏监管和匿名性使得DeFi成为非法活动的完美场所。 幸运的是，同样的开放式账本系统还可以让相关公民轻松监控资金动向并在发生不法行为时及时发现。
当人们在欺诈情况发生之前发现它时，通常是相关公民针对被告的言论。 不幸的是，举证责任通常由原告承担，而原告通常资源有限。
散户投资者和业余侦探无法使用最先进的诈骗检测和预防工具。 他们也没有财力与投资者资金充裕的DeFi协议正面交锋，尤其是那些对费用没有限制的协议。
即使引用是合法的，也不需要花太多时间就能抹黑甚至删除任何引起人们对项目担忧的材料。 选项包括向有影响力的人支付促销费用以淹没噪音、对原告提起诉讼，甚至从网站上删除这些材料。
这种结构上的缺陷使得其他DeFi用户很难避免陷入精心设计的骗局。 似乎一开始就没有太多动机去发现诈骗。 大部分成本和资源都是自掏腰包，除了极少数情况下人们接受赞助和捐赠。
监管真空也导致难以将违法者绳之以法。 大多数时候，最恶毒的诈骗和诈骗最终都会导致公众羞辱和轻微的声誉损失。
除了极少数情况外，链上发生的许多骗局几乎不会造成现实生活中的后果。 举个例子， Terra 的Do Kwon最近的法律困境立即浮现在脑海中，但即便如此，也伴随着许多情有可原的情况和可能的政治影响。
2021 年 10 月震惊加密世界DeFi协议Indexed Finance被泄露的消息trac到 1600 万美元被盗的来源后，网络不得不与黑客谈判以恢复原状。可以预见的是，这是毫无希望的。
该团队的悲观声明还强调了处理这些智能合约漏洞是多么trac。
在狂野西部保持安全
在该领域认真对待监管之前，任意性仍将是诈骗检测、预防和纠正的主流。
在那一天到来之前，我们的希望仍然掌握在自封的治安维护者手中，他们可能也有不可告人的长期动机。 War on Rugs 是一家自封的反欺诈加密货币监管机构，拥有超过 40 万美元的投资者资金，其消失至今仍然是终极经典笑话classic
在区块链领域发展了十年之后，诈骗斗争的状况仍然令人痛心，影响着该领域内外的每个人。 目前，用户必须对自己的安全负起责任，而无私的诈骗猎人则继续为我们都相信和应得的DeFi领域而奋斗。
在这里留下了一份指南，帮助您在加密货币空间的狂野西部保持安全。
房间里的大象
某些日子会因为不同的原因而永远臭名昭著，2022 年 11 月 7 日就是其中之一。 和加密货币领域的其他人一样，当我看到投降的消息时，我的世界被彻底震撼了，这让我们怀念过去的美好时光，当时 Do Kwon 仍然是头号公敌。
为了让下一部分能够像震撼我的世界一样震撼你的世界，我们必须在脑海中描绘一幅图画。 我将手机切换到免打扰模式，并将电脑上的所有社交媒体通知静音，就像我想写一篇新文章时通常所做的那样。 当我离开网络几个小时来写加密货币领域的欺诈活动和人物的状况时，新闻媒体报道了区块链领域有史以来最大的金融不当行为事件。
这场涂鸦秀已经过去一个多月了，没有人理解 FTX 崩溃的全部影响。 DeFi项目、风投、政客、名人、非洲科技初创公司等，由于 Sam Bankman-Fried 及其同伙的连续错误决策，越来越多的人面临流动性问题。
正如本文前面所强调的，要控制这些欺诈情况几乎是不可能的，因为它们非常猖獗，很少受到惩罚，而且在造成重大损害之前很难证明。 因此，在这种情况下，区块链领域同样有影响力的人物（最大的加密货币交易所的创始人）来拿下 SBF 和他的球拍团伙是很合适的。
任何其他人都没有机会对抗 FTX 的雄厚财力和社区。 我这样说是因为人们过去曾表达过对 SBF 及其消费习惯的担忧，但没有太多受众或后果。
马克·科霍德斯 (Marc Cohodes)在加密货币领域算不上什么高手，甚至他也无法对 SBF 和 FTX 置之不理。 Marc 表达他对 SBF 担忧的这段视频在 CZ 最终来找 Sam 之前已经发布了一个月。
因此，虽然我宁愿 CZ 和 SBF 之间的不和结束，而不会对加密货币领域产生任何重大影响，但它也强化了本文的观点。 这个领域存在太多的欺诈行为，我们应该能够采取更多措施来发现它们并采取相应的行动。
现在，我们将无数次重新集结，并试图从过去十年困扰我们的同样问题所带来的又一次挫折中恢复过来。 然而，除非有什么改变，否则有一天，我们会像矮胖子一样，以及“所有国王的马； 所有国王的人”将无法再将汉普蒂重新组合在一起。
最后的话
“互联网永远不会忘记”，但这并不能阻止一些不法分子试图粉饰自己的形象，为另一场大抢劫做准备。 没过多久，SBF 的活动就开始了，多个“新闻”网络对这位由投资者辛苦赚来的钱资助的史诗般的欢乐之旅背后的策划者进行了积极的报道。
就连Do Kwon 和 Su Zhu对此事进行了一些报道！ 如果这是个玩笑，我没看懂标题。 我确信那些因他们精心策划的内爆而损失资金的人也不会觉得这很有趣。
