加密货币交易所 FTX 正受到更严格的审查，因为 Twitter 上的用户声称，内部有人向 KYC 客户行贿并帮助他们提取资金。 几天前，一个名为“Algotrading”的用户个人资料发布，称他在交易所锁定了价值 8 位数的资产。 这也是今年早些时候发生大崩盘之前在 Terra Luna 上调用掉落的用户。
昨天，他发帖询问是否有人可以帮助他进行 KYC 并从交易所提取他的资产。 FTX 暂时冻结了美国的所有加密货币提款，该公司正准备破产。 然而，用户“Algotrading”向任何可以帮助他从平台提取资金的人提供了 10 万美元。
一小时后，该用户再次发帖称，他的账户已通过 KYC，并且能够成功提取资金。 根据该用户的钱包历史记录，他能够从该平台提取超过200万美元的USDT。 Etherscan 的详细信息显示，该钱包在推文发布后不久就从交易所收到了多轮 USDT。
FTX 内部有人正在替用户提取资金
多份报告表明，一些员工正在利用这种情况来中饱私囊，并帮助用户从交易所取出资金。 Etherscan 上的交易历史显示，显然是位于巴哈马的内部账户造成了这一情况。 由于该公司总部也在巴哈马，因此很可能是内部员工或团体暗中拿钱，向某些用户提供这种独特的特权。
NFT上出售 NFT 来绕过内部余额转移区块。 显然，内部员工使用锁定资金创建NFT，用户用全额余额购买。
整个事件严重损害了更广泛的加密行业。 就在上周，加密货币市场出现了短期牛市，大多数一级代币都能够突破阻力位。 然而，自 FTX 事件发生以来，市场出现了更深的暴跌，短短几天内就损失了数十亿美元。
该交易所面临多项指控，包括持续违反规定、在未经确认的情况下投资用户资金以及强迫员工投资加密货币。 该公司及其 130 个附属组织现已正式启动第 11 章破产保护。
