金融监督院（FSS）已命令监管机构调查韩国银行参与泡菜溢价的活动。 据当地新闻台报道，几家银行充当了中间人的角色，帮助将超过 65 亿美元转移到国外。 该报告的进一步细节提到，转移上述资金的公司此前曾处理过数字资产。
FSS 发现一笔 65 亿美元的汇款
据称，自 6 月份 FSS 发现大量汇款被汇往国外后，此次调查被认为是必要的。 调查后发现，汇往国外的资金中约有65亿美元来自多个国家的加密货币交易所。
进一步的细节还显示，该地区的大多数公司都在利用泡菜溢价来获取利润。 泡菜溢价被描述为数字资产售价的差距。 韩国交易所出售数字资产的价格与国外其他交易所不同，因此一些用户利用这个差价来赚取利润。 FSS一直在谈论溢价的危险，因为它鼓励资本离开该国。
有罪的公司面临制裁风险
据一些网站称，目前泡菜溢价约为3%，近几个月溢价高达20%。 根据该国顶级银行的报告，大部分存入的资金是从几家加密货币交易所提取的，然后被发送到几家顶级公司的账户。 这些活动证实，这些公司故意利用溢价为自己谋取利益。
还有人声称，部分汇款是洗钱所得。 据媒体报道，一些公司的几名员工现已被捕，等待对其活动进行调查。 FSS 指出，当它下令进行调查时，并没有预计汇款金额会是预期金额的两倍。
通过此更新，监管机构现在预计将在可能带来麻烦的地点进行调查并揭露更多细节。 还有人声称，如果汇款金额最高的银行被判有罪，金融安全局将对其进行制裁。 该机构的一名高管表示，目前正在开展更多调查，如果当事人犯有罪行，就必须采取制裁措施
