DeFi Forsage 的创始人被指控运营全球庞氏骗局和传销计划，从受害投资者那里筹集了约 3.4 亿美元。
起诉书由俄勒冈州联邦大陪审团作出，指控俄罗斯公民弗拉基米尔·奥霍特尼科夫 (Vladimir Okhotnikov)、奥琳娜·奥布拉姆斯卡 (Olena Oblamska)、米哈伊尔·谢尔盖耶夫 (Mikhail Sergeev) 和谢尔盖·马斯拉科夫 (Sergey Maslakov) 共谋实施电汇欺诈。
Forsage 作为庞氏骗局和金字塔投资计划运作
根据起诉书中的指控，四名被告打着基于网络营销和智能trac的去中心化矩阵项目的幌子，通过社交媒体积极向公众宣传 Forsage。 然而，被告实际上一直将 Forsage 作为庞氏骗局和金字塔投资骗局来经营。
据称，他们编写并部署了智能合约tracEthereum（ETH）、Binance安智能链和Tron上的庞氏金字塔骗局组合系统化。
被告据称通过智能合约将投资者的资金转移给其他 Forsage 投资者trac这意味着早期投资者的资金来自后来的投资者，这符合庞氏骗局。 区块链分析证实，超过 80% 的 Forsage 投资者收到的 ETH 回报少于他们在 ForsageEthereum项目中的投资，超过 50% 的投资者从未收到过任何付款。
虚假宣传合法、低风险且利润丰厚的投资机会
起诉书指控被告利用 Forsage 的网站和各种社交媒体渠道，就 Forsage 提供的投资机会的合法性、低风险和潜在盈利能力向公众做出虚假陈述。 他们让全球潜在投资者觉得这是一个合法且trac的商业机会，但事实上，他们试图骗取这些人的钱。
国土安全调查局 (HSI) 特工负责人 Ivan J. Arvelo 表示，国土安全调查局 (HSI) 的特工负责人伊万·J·阿维洛 (Ivan J. Arvelo) 表示，国土安全调查局 (HSI) 致力于走在金融调查的最前沿，充分利用我们的调查能力trac犯罪分子，无论他们使用什么新伎俩。约克。 但是，正如起诉书所指控的那样，他们所做的只是实施classic庞氏骗局。
技术可能会改变，但骗局仍然是一样的，通过所有合作伙伴的合作，他说他们能够识破虚假承诺并将计划曝光。
调查工具和区块链分析
司法部刑事司助理总检察长 Kenneth A. Polite, Jr. 表示，司法部将与合作伙伴一道，致力于追究欺骗投资者的欺诈者的责任，包括在新兴的DeFi领域。 他补充说，今天的起诉书展示了该部门使用所有可用的调查工具（包括区块链分析）来揭露涉及加密货币和数字资产的复杂欺诈行为的能力。
对使用新技术在新兴金融市场进行欺诈的外国行为者提出指控是一项复杂的工作，只有在多个执法机构的全面协调下才能实现。 俄勒冈州地区联邦检察官娜塔莉·怀特 (Natalie Wight) 表示，能够与参与这些复杂案件的特工一起工作是我的荣幸。
