Chainalysis 拒绝接受 FATF 法规要求加密货币接收平台提供KYC（了解你的客户）信息的做法既不切实际，也对行业不利。这是Chainanalysis公司过去一周收集到的公众评论的核心观点。
Chainalysis 分析区块链，以响应政府间组织金融行动特别工作组 (FATF) 提出的建议，该工作组致力于打击金融领域的洗钱和其他相关犯罪。
在2月份发布的这份文件中，金融行动特别工作组列出了各国政府应采取的多项措施，以便有效监控加密货币交易，同时避免洗钱风险。
Chainalysis 的评估认为，上述措施将促使虚拟资产服务提供商 (VASP) 或交易所减少潜在的非法活动。
在该文件的第 7(b) 节中，FATF 建议了一项有争议的指令，即各国应保证发起虚拟服务提供商 (VASP) 能够获取和掌握虚拟传输的强制性、精确的发送dent和接收方所需信息，并将这些信息提交给接收方 VASP……并使其能够应有关当局的要求随时获取。
金融行动特别工作组就相关章节征求公众意见，并将该草案要求称为一项先发制人的措施。
Chainanalysis 首席运营官 Jonathan Levin 和国际政策主管 Jesse Spiro 近日撰文指出，这项可能的要求存在诸多问题。首先，资金的“接收方”可能并非加密货币交易所。他们表示，虚拟资产的目的是在不dent身份的情况下提供更多价值。
他们还补充说，资金可能会被转移到他们的个人钱包或其他无法识别身份信息的收款人手中。强制要求交易所提供此类信息可能会导致这些平台关闭，因为目前尚无支持此类信息的基础设施。此外，从技术上讲，修改区块链的运行机制以整合此类转账也是不切实际的。
更好的方法？
Levin 和 Spiro 指出，区块链的透明性提供了技术机遇，此类转账可以利用区块链上已存储的数据来产生一种积极的基于风险的方法。
通过保留 KYC 数据，交易所可以根据需要向执法部门、监管机构和银行提供有关精确转账或个人的信息，以避免任何非法活动。
Levin 和 Spiro 指出，Chainalysis 利用从区块链获得的数据，对大量调查做出了贡献，以识别涉嫌参与非法活动的钱包和资金。
该公司提出的其他建议包括开发matic 客户关注程序，该程序能够筛查目的地是否存在dent的犯罪活动。
如果金融行动特别工作组（FATF）提出的建议按原样采纳，将于2019年6月起作为全球标准生效。尽管该组织正在就备受争议的第7(b)条征求公众意见，但意见征集期已于4月11日结束，目前尚不确定Chainalysis的回复是否会被采纳。
