加密货币观察人士注意到, 与 Do Kwon 有关的两个钱包被重新激活,Do Kwon 是一位企业家,也是一名涉嫌犯罪的人,他的加密帝国在 2022 年 5 月面临崩溃,导致投资者损失约 400 亿美元。
据报道,这两个钱包向Binance,引发了加密货币社区的关注。
Do Kwon 的 LUNA 代币突然变动
Twitter 用户 @/RayRaspberry 分享称,Do Kwon 的两个钱包 terra1wqwfwh797tf77e2xpvy9xx082pwpxlm9x4xws 和 terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp 已再次活跃。
前钱包在将全部 155 万个 LUNA 代币发送到Binance之前声称获得了质押和兑现奖励。 与此同时,后者钱包也领取了奖励和归属,并向同一平台发送了 835,423 个 LUNA 代币。
两个钱包之间的联系是显而易见dent,因为两次提款交易在备注字段中都使用了相同的Binance账户 100021975,并且转账发生在几分钟之内。
terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp 钱包在最初的 Terra Genesis 活动中收到了 350 万个 LUNA,在 Terra 2 Genesis 活动中收到了 9,126,590.879628 LUNA。
可疑的 CVX 代币转移
另一项可疑活动涉及休眠的 Terraform Labs (TFL) 地址,该地址转移了 180 万个 CVX 代币,价值约 880 万美元,相当于 CVX 代币供应总量的 2%。
CVX 代币通过一系列钱包从 Kucoin3 资助的钱包转移,然后到达 TFL CVX 钱包。
Do Kwon 的 terra1wq…x4xws 钱包转换为 Mars Protocol 链地址,三个月前收到了 140 万个 MARS 代币。 这些代币被发送到另一个 Mars 钱包,然后发送到 Osmosis Zone 钱包,在那里它们被出售为 OSMO 代币。
Osmosis 区域的同一钱包在过去四天的两次单独交易中发送了 2,000,000 WHALE 代币并出售了 110,000 WHALE 代币。
现在,Do Kwon 正在经历很多事情。 这位前加密货币大亨面临来自三个不同国家的多项刑事指控,包括欺诈; 美国、韩国和黑山。
他仍被黑山警方拘留,定于 5 月 11 日举行听证会。此外,韩国已冻结了他超过 1.7 亿美元的资产,并正在积极寻求引渡他。