据当地新闻媒体报道，支付处理商 Crypto Capital 的负责人已因与 Bitfinex 交易所丑闻有关而被波兰警方逮捕，罪名是洗钱和贩毒。
加密货币资本的黑暗和阴暗的过去已经出现在新闻中相当长一段时间了。 尽管 Bitfinex 和 QuadrigaCX 等陷入困境的加密货币交易所以及加密货币发行商 Tether 仍然是纽约总检察长的主要目标，但曾经著名的银行服务提供商 Crypto Capital 现在已成为所有调查的焦点。
Crypto Capital 及其涉嫌与陷入困境的交易所的关系
这一切都始于现已解散的 QuadrigaCX 交易所，该交易所选择将资金委托给这家声名狼藉的公司，并在去年面临提款问题，并公开指责 Crypto Capital 造成了资金损失。 像 Coinapult 这样低调的交易平台去年也面临着类似 QuadrigaCX 的提款问题。 如今，随着交易平台 Bitfinex 的引人入胜的故事继续展开，Crypto Capital 所谓的角色变得更加透明。
据波兰报纸报道，Crypto Capital 总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李 (Ivan Manuel Molina Lee)dent希腊被捕，并于周四乘飞机返回祖国。 李被指控积极参与国际贩毒集团的运营以及在欧洲和拉丁美洲之间挪用资金的大规模洗钱活动。
波兰国家检察官办公室表示，从 2016 年 12 月至 2018 年 2 月期间，这些非法活动约有三亿五千万美元（约合 3.5 亿美元），并从该组织的账户转移到波兰的各个银行账户。
这次逮捕被称为波兰检察官办公室历史上最重大的安全袭击事件，是国际刑警组织、欧洲刑警组织和美国缉毒局 (DEA) 等许多国际安全部队在发出逮捕令后共同努力的结果。今年三月在欧洲。
与此同时，逮捕消息传出之际，Bitfinex 正在传票申请追回其损失的 8.8 亿美元（合 8.8 亿美元）资金，这家丑闻公司声称这些资金已被波兰当局冻结。
