Cryptopia 黑客攻击之前就违反了反洗钱法。 根据 Thornton 的声明，在 Cryptopia 遭受黑客攻击之前，该交易所违反了反洗钱法。 桑顿在基督城高等法院表示，对此事的调查显示，该交易所在接受新用户时不符合法律要求。
Cryptopia 黑客攻击先于违反反洗钱法
Cryptopia的清算人注意到了交易所网络中的各种问题，同时在恢复过程。 该交易所在运营服务的同时也利用了许多不正当的做法来吸引新用户。 该交易所将用户的资产集中到一个混合钱包中。
根据清算人 David Ruscoe 和 Malcolm Moore 的宣誓书，该交易所在吸引用户时违反了反洗钱法，导致该平台面临洗钱等金融犯罪的风险。 根据声明，该交易所拥有有关其用户的“有限的个人dent信息”，这导致了包括反洗钱合规在内的问题。
Ruscoe 正在就交易所的反洗钱合规政策与新西兰执法机构密切合作。 然而，由于该平台有关其用户的信息太少，这些努力收效甚微。
对于超过 900,000 名用户，除了用户名和电子邮件地址之外没有任何详细信息。 该公司拥有超过 220 万个账户，但只有约 100 名客户发送了身份dent。 这些用户希望交易限额为 500,000 美元，因此提供了一张持有国民身份证件的自拍照，以及解释其资金来源的声明。
这些账户大部分都trac其他国家，只有不到 10,000 名用户来自新西兰。 该公司的用户已trac美国、英国、俄罗斯、巴西和韩国。 更糟糕的是，大约 44,000 名早期客户从未经过验证，也没有对他们施加任何交易限制。 这些用户持有大约 2300 万美元。
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