Coinbase的处境日趋严峻。 在过去的几个月里，该公司除了灾难之外什么也没有发生。 Coinbase（COIN）前产品经理 Ishan Wahi 被美国司法部（DOJ）指控内幕交易。 周四，他的兄弟尼基尔·瓦希 (Nikhil Wahi) 和萨米尔·拉马尼 (Sameer Ramani) 被指控犯有电汇欺诈和内幕交易罪。
在发生一系列备受瞩目的bitcoin欺诈案件之后，美国证券交易委员会 (SEC) 指控三名个人涉嫌参与dent的加密货币内幕交易泄密计划。 指控称，这些人计划利用 Coinbase 的敏感知识，了解哪些加密货币trac在 Coinbase 交易所上市。
根据美国证券交易委员会宣布其单独行动的声明，至少有九项资产是“证券”。 这一指定表明 SEC 正在对加密代币的监管采取更具包容性的方法。 SEC 一般监管股票，而 CFTC 则负责货币交易。
Coinbase前产品经理被指控内幕交易
纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯在一份新闻稿中表示，这是司法部第二次指控加密货币内幕交易者。 据消息称，交易的一些加密货币包括 TRIBE、 LCX 、 XYO 、GALA、ENS 和 POWR。
根据 DOJ 的新闻稿，Ishan Wahi 据称提供了至少 14 个不同 Coinbase 列表的信息。 被告使用假名Ethereum钱包和他人名下的交易账户获取了至少 25 个加密货币，价值约 150 万美元（根据 SEC 的报告，该数字接近 110 万美元）。
美国司法部的指控还提到 Cobie 的一条推文，该推文将以Ethereum地址与 Coinbase 资产上市帖子上购买的价值“数十万美元”的代币相关联，然后交易所才实际发布该代币。
Coinbase安全部门任命到期之前逃往印度 但由于执法部门的影响，他被阻止离开。 伊山·瓦希 (Ishan Wahi) 几个月来一直受到当局的关注，并于周四被捕。
当伊山·瓦希 (Ishan Wahi) 首次出现在西雅图联邦法院时，保释金为 100 万美元。 他还被要求交出护照。 尽管据报道他试图逃跑，但检察官并没有要求拘留他。 他的下一次联邦法庭出庭将于 8 月 2 日在曼哈顿举行。
今天，我宣布了有史以来第一起涉及加密货币市场的内幕交易案件。 今天的指控进一步提醒我们，Web3 并不是一个法外之地。 我们对这些指控的信息很明确：欺诈就是欺诈就是欺诈，无论它发生在区块链上还是华尔街上。 纽约南区将继续不懈地将欺诈者绳之以法，无论我们在哪里发现他们。
美国检察官达米安·威廉姆斯
加密货币实体不会因内幕交易而受到指控。 据美国司法部称，Coinbase 还在调查内幕交易指控。 加密货币交易所支持了司法部的行动。
Coinbase 非常严肃地对待不当使用公司信息的指控，我们对此事的快速调查就证明了这一点。 再次强调，我们对此类不当行为采取零容忍态度，一旦发现不当行为，我们将毫不犹豫地对任何员工采取行动。 我们感谢司法部认可我们帮助追究这些人的责任。
Coinbase官方声明
SEC 在内幕交易案中将 9 个加密货币称为“证券”
美国证券交易委员会利用周四的首例内幕交易案件将九种数字资产判定为“证券”，同时概述了通过标准进行加密货币监管的执法行动。
美国证券交易委员会采取了一个极不寻常的举动，表示列出的加密货币中有九种是证券。 列出的代币包括 Flexa 的 AMP、RLY、DDX、 XYO 、RGT、 LCX 、POWR、DFX 和 KROM。
虽然美国证券交易委员会过去将加密货币归类为证券，但通常是通过执法行动或与发行人达成和解来实现的。 但本周四的投诉是 SEC 首次将众多加密货币定性为证券，而不向发行人或上市交易所收取费用。
据 SEC 消息人士透露，对相关内幕交易案件的调查仍在进行中。 商品期货交易委员会 (CFTC) 专员卡罗琳·范 (Caroline Pham) 在推特声明中将这一行动描述为“‘强制执行监管’的鲜明例子”。
据 Coinbase 称，它提供的加密货币都不是证券。 该公司强调了司法部的一项平行行动，“没有指控证券欺诈”。
我们平台上列出的资产均不是证券。 不幸的是，美国证券交易委员会的指控trac了人们对当今适当执法行动的注意力。
Coinbase 博客文章
SEC 长达 62 页的投诉逐一审查了这九种代币，展示了如何根据豪伊测试将它们定性为证券。 Coinbase单独向 SEC 提交了一份请愿书，要求该机构启动规则制定程序，以澄清如何将联邦证券规则应用于加密货币。
