TL; 灾难恢复细分
- Chainaanalysis 报告强调通过加密货币进行的洗钱活动有所增加
- 五年内洗钱加密货币价值达到 300 亿美元
- 报告强调区块链的透明度
多年来，加密货币领域一直存在这样或那样的问题。 这表明一些交易者对于入市的担忧是有道理的。 尽管这些恶意行为者受到了广泛的打击，但他们总是找到一种新的方式来重塑自己。 最新的 Chainaanalysis 报告强调了这一点，该报告详细介绍了整个加密行业洗钱活动的增加。
五年内洗钱加密货币价值超过 300 亿美元
根据 Chainaanalysis 报告，这些恶意行为者可能为通过加密货币行业洗钱的非法cash贡献了约 86 亿美元。 尽管该数据分析机构与两年前相比出现了大幅增长，但这一数字与 2019 年相比仍存在较大差距。Chainaanalysis 在其 2019 年报告中表示，该行业约有 1090 万美元的加密货币被洗钱。 然而，这家记录保存公司还宣布，五年内这一数字已超过 300 亿美元。
此外，该公司还提到，与实体部门的洗钱活动相比，这些数字微不足道。 Chainaanalysis 报告显示，每年约有 2 万亿美元因贩毒等非法活动而被洗钱。 然而，该报告指出，与加密货币不同，该金额是根据实物cash所持有的直接书面记录来估计的，人们可以跟踪这些记录来监控其动向。
Chainaanalysis 报告强调区块链透明度
Chainaanalysis 报告还讨论了实物cash交易和在线交易之间的巨大差异。 它提到区块链是透明的，已经能够帮助官员trac这些资产。 这样，他们就可以查看哪些钱包包含哪些非法获得的数字资产，并在该资产转移到另一个钱包时收到通知。 Chainaanalysis还提到，犯罪分子通过数字资产洗钱比实物cash。
Chainaanalysis 报告还强调，通过中心化交易所进行的洗钱活动有所下降，仅占总数的 47%。 这是自 2018 年以来首次出现如此低的数字。 然而，去中心化金融领域的洗钱使用率创下新高，从 2020 年的 2% 飙升至 17%。Chianalysis 提到，这一行为表明，像 Lazarus 组织这样的高级黑客现在已经转向DeFi而小骗子仍在使用中心化交易所。 按资产分组，Chainaanalysis 报告提到，山寨币位居榜首，约 68% 的洗钱资金进入了不同的钱包。
