美国衍生品监管机构商品期货交易委员会（CFTC）已起诉两项大规模欺诈计划的运营商。 根据美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的一份报告。
虚假承诺
被告包括来自迈阿密的 Daniel Fingerhut； 以及另外两名以色列国民，即伊泰·巴拉克（Itay Barak）和塔尔·瓦拉里奥拉（Tal Valariola）。 trac二元期权和自动加密货币交易骗局，向投资者承诺高回报，这可能是骗子吸引潜在受害者的诱饵。
据报道，除了要约之外，被告还向投资者承诺提供免费访问软件，使他们能够自动交易数字资产matic没有任何风险。 当运营商未能兑现承诺时，该业务被标记为自动加密货币交易骗局。
Fingerhut 向投资者发送电子邮件，一旦他们使用电子邮件中的链接进行注册，就会将他们引向经纪人。 据报道，每当受害者向经纪人存入任何存款时，被告都会从中赚取佣金。
价值 2000 万美元的自动加密货币交易骗局
据美国机构称，大约 60,000 名投资者陷入了二元期权和自动加密货币交易骗局，因为受害者在经纪人的账户上注册并存款。 据报告称，这为运营商带来了超过 2000 万美元的佣金。
Fingerhut 和他的同事在 2013 年 10 月至 2018 年 8 月期间创建并宣传了该业务。随着所谓的自动加密货币交易骗局在 2016 年至 2018 年左右开始，当时数字货币市场处于牛市状态，被告通过欺诈性营销活动来促进其业务。
CFTC 在诉状中解释说，被告在营销材料中利用数字资产和二元期权系统进行虚假交易广告活动。 此外，他们还制作了一些视频，其中演员拿着昂贵的物品，声称通过交易而致富。
在针对 Fingerhut 提出多项指控后，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 还要求向欺诈业务的受害者提供全额赔偿。 与此同时，美国商品期货交易委员会表示，赔偿可能无法保证向受害者全额退款，因为被告可能没有足够的资金来全额偿还。
