新西兰警方扣押了俄罗斯 IT 专家 Alexander Vinnik 及其公司的数百万美元银行资金。 在 BTC-e 调查之后，文尼克被指控为不良行为者洗钱，这些资金被冻结。
BTC-e 调查导致 1.4 亿美元被冻结
根据报道，离岸银行持有的约 1.4 亿美元被追回新西兰，并被警方冻结。 据报道，这些资金属于 Vinnik 及其在新西兰注册的公司，名为Canton Business Corporation 。
该基金被视为新西兰有史以来受限制的最大金额。 然而，今天的进展被认为是 BTC-e 调查的一部分。
BTC-e是Vinnik旗下的数字货币交易所，在美国运营。 一段时间以来，文尼克被指控通过其交易所为犯罪集团洗钱，数额巨大。
BTC-e 处理了超过 40 亿美元的Bitcoin交易
新西兰警察局长安德鲁·科斯特 (Andrew Coster) 声称，数字货币交易所的运营并未经过反洗钱检查。 因此，网络犯罪分子利用该平台来清洗黑客、诈骗、毒品交易和加密货币盗窃等活动中的不正当资金。
这位 37 岁的计算机专家一度被认为通过他的交易所对国际银行体系构成了高度威胁。 在 BTC-e 调查之后，该数字货币交易所以匿名方式处理了超过 40 亿美元的Bitcoin(BTC) 交易。
这位计算机天才最初于 2017 年在希腊度假期间被拘留 随着 BTC-e 调查的继续，他后来被引渡到法国。 此后他一直被拘留在该国。 新西兰警方一直在与美国当局合作解决此事，科斯特称这是“非常严重的犯罪行为”。
