TL;DR 细分
- Bitmex 联合创始人和其他高管陷入危机。
- 公司高管允许客户在不dent信息的情况下进行交易。
BitMEX 衍生品交易所联合创始人之一 Ben Delo 因违反《银行保密法》而陷入麻烦。 他在美国法院受审，被指控密谋违反银行法。
BitMEX 联合创始人是英国公民，因违反美国反洗钱法而被通缉。 他今天从英国飞往美国，接受联邦检察官、联邦调查局以及美国海关和边境巡逻队的提审。
Delo 对未能在 BitMEX 实施反洗钱 (AML) 以及串谋违反《银行保密法》一事表示无罪。
BitMEX 联合创始人和其他高管陷入困境
Delo 并不是唯一陷入困境的 BitMEX 联合创始人，其他人分散在全球各地，试图摆脱即将到来的诉讼和可能的监禁。
Delo 是第二位因此类指控而被提审的 BitMEX 高管。 该公司前首席技术官塞缪尔·里德（Samuel Reed）去年被捕，并获得保释。 该公司另外两名被起诉的高管仍然在逃。
该公司前首席执行官阿瑟·海耶斯(Arthur Hayes)也陷入了麻烦，他一直在与新加坡进行谈判。 自十月起他就一直住在那里。 在 2 月份的一次听证会上，美国助理检察官杰西卡·格林伍德 (Jessica Greenwood) 告诉纽约南区美国地方法院，她预计海耶斯将于 4 月 6 日在夏威夷自首。
该公司业务发展主管 Greg Dwyer 自 2020 年以来一直在公司休假，据报道，他也躲藏在百慕大，当局正在努力将他从加勒比国家引渡。
该公司的高层管理人员dent下在其平台上进行交易而被起诉。 他们未能实施 AML 和 KYC 检查，使其成为洗钱和违反制裁的工具。
反对德洛的一个论点是，他与一位dent是伊朗人的客户进行了交流，而伊朗是一个受到美国制裁的国家。 律师指出，被告未能实施反洗钱计划。
在这场困境中，BitMEX 仍然是一个受欢迎的加密货币交易所，也是存储和交易加密货币的顶级交易所之一。
