加密货币交易平台 BitMEX 及其高管被指控从事非法活动，包括敲诈勒索、洗钱等金融犯罪。
BitMEX是全球最大的加密货币衍生品平台之一，被指控“故意设计”以促进多种非法活动。
BitMEX 面临洗钱诉讼
该诉讼由 BMA LLC 于 5 月 16 日向美国加州北区地方法院提起。原告称，该交易所的母公司 HDR Global Trading 及其高管包括 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed ，曾犯下多起罪行。
原告声称，被告涉嫌敲诈勒索、洗钱、电汇欺诈以及经营未经许可的汇款业务。 该诉讼声称，被告参与了这些非法活动以及许多其他活动，据称其规模确实令人震惊。
原告声称，尽管 BitMEX 提出反驳，但该交易所高管仍与美国和加州北区保持密切联系。
原告援引了几位与该公司关系密切的消息人士此前向媒体透露的消息称，BitMEX 2019 年交易量的约 15% 来自美国交易员。 这一数字代表来自美国投资者的 1,380 亿美元的贸易额。
这些指控意味着该交易所每天处理 30 亿美元的汇款，但并未获得美国汇款业务许可。
原告还声称，被告通过“敲诈勒索活动模式”开展业务，并参与加密货币市场操纵和电汇欺诈等众多非法活动。
