研究公司 Token Analyst 在一条推文中透露,在 BitMex CTFC 调查后,该加密货币交易所已发现价值 8500 万美元(合 8500 万美元)的提款。
调查可能会在很大程度上ripple 本周早些时候,商品期货交易委员会 (CFTC) 宣布启动正式
Token Analyst 是一家提供加密货币资产激进见解的科技公司,最近在推特上表示,BitMEX 消费者可能对 CTFC 对 BitMEX 的调查越来越警惕,因为据称在没有许可证的情况下与美国消费者进行交易,这导致他们撤回了大笔资金代币到外部钱包。
🚨 24 小时 BTC 交易链上流量: # binance :5800 万美元 | #bitstamp支出 5400 万美元:收入 5200 万美元 | #bittrex支出 5000 万美元:收入 400 万美元 | #poloniex支出 500 万美元:收入 600 万美元 | #bitmex支出 400 万美元:收入 1200 万美元 | 支出 8500 万美元
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— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) 2019 年 7 月 20 日
BitMEX 交易所表现惨淡
Binance、Poloniex 和 Bittrex 等其他竞争对手相比,提款金额是最高的之一。
尽管其同行设法通过相应数量的存款来平衡这一点,但不幸的是,BitMEX 的存款数量却是最低的。 CTFC 新闻爆发后,该交易所仅收到 1200 万存款。
BitMEX 因未经许可与美国客户开展业务而受到 CTFC 的监视数月。 鉴于Bitcoin作为商品的地位,CTFC坚持对数字货币建立完全管辖权。
自 2014 年成立以来,BitMEX 加密货币交易所因其独特的推荐系统而立即流行起来,该系统奖励用户为平台引入更多交易者。
然而,最近该公司在美国地区的服务受到打击,再加上著名经济学家努里埃尔·鲁比尼(Nouriel Roubini)涉嫌协助洗钱和绕过审计的公开谴责
今年 1 月,BitMEX 首席执行官 Arthur Hayes 回应了这些指控,暗示可能在不知情的情况下与美国客户开展业务。
他表示,该公司可能不知道客户的真实身份,dent许多客户通过虚拟专用网络(VPN)登录平台。 这可能导致员工相信客户是来自获得许可的国家/地区进行交易。
提到的服务条款限制美国公民使用其服务,但该交易所过去因有来自美国的交易迹象而停止了多个账户。
到目前为止,调查取得了值得称赞的进展,未来是否会有更多允许 VPN 的交换平台受到 CTFC 的严格审查,还有待观察。