TL; 灾难恢复细分
- 昆巴尼因实施庞氏骗局而被指控
- Bitconnect 诈骗投资者超过 20 亿美元
- 昆巴尼可能面临最高 70 年监禁
司法部指控 Bitconnect 创始人经营庞氏骗局。 该平台由 Satish Kumbhani 领导，在运营过程中欺骗交易者，骗取他们的血汗钱。 根据司法部的一份文件，圣地亚哥法院指控创始人利用该平台的程序进行非法活动。 报道还称，投资者在该平台上损失了超过 20 亿美元。
Bitconnect 诈骗投资者 24 亿美元
该文件称，该平台的运作类似于庞氏骗局，老用户从新投资者的资金中获得利润。
当时，该平台的原生代币价格攀升至每代币 463 美元。 当时，该代币的市值一度约为 30 亿美元。
代币价格大幅下跌后，一切都崩溃了，导致持有代币的投资者损失惨重。 据称，Kumbhani 在使用 Bitconnect 时向投资者做出了巨额利润的承诺。 崩盘后，只有老投资者收到了部分投资，而新投资者则没有得到报酬。
昆巴尼可能面临 70 年监禁
DOJ 文件还指出，Bitconnect 创始人操纵市场，使 BCC 代币看起来需求量很大。 投资产生的资金被发送到 Bitconnect 和世界各地其他交易所持有的钱包中。 在之前的一份起诉书中，该平台的发起人之一格伦·阿卡罗 (Glen Arcaro) 承认在公司任职期间存在通勤欺诈行为。 美国司法部还提到，创始人未能向 FinCEN 注册其业务，因此违反了《银行保密法》。
该创始人被指控犯有多项罪行，包括电信欺诈、洗钱和文件中的其他罪行。 Bitconnect 仍在进行一项正在进行的调查，如果 Kumbhani 被判有罪，他将被判处最高 70 年的监禁。 在其他新闻中，陪审团已提起集体诉讼，审判影响 SafeMoon 代币的名人。 据多份报道称，案件中提到，在创始人向投资者承诺巨额收益后，SafeMoon 的运作就像庞氏骗局一样。 然而，司法部已经发布了一个网站，那些遭受损失的人可以在该网站上正式登记为受害者。
