TL; 灾难恢复细分
- Bitconnect 诈骗受害者将从被扣押的资产中获得赔偿
- 司法部希望出售被扣押的价值 5600 万美元的资产
- 美国监管机构严厉打击非法活动
尽管金融领域的大多数交易者正在进入加密货币领域，但由于一些已知问题，其他人仍然持怀疑态度。 除了黑客和诈骗者通常进行的非法活动外，大多数交易者都担心在交易所上当受骗。 据此，美国司法部 根据声明，该机构从庞氏骗局交易所的主要发起人处没收了上述资产，并将这些资产交给了 Bitconnect 骗局的受害者。
司法部将出售从 Bitconnect 骗局中扣押的 5600 万美元资产
司法部在公告中提到，将出售这些数字资产，并以该国本国货币持有余额。 据此，该部门将在法庭宣判前向 Bitconnect 诈骗受害者发放奖励。 上述数字资产取自主要发起人 Glenn Arco，他在法庭听证会上认罪。
Arco 提到，他是该骗局的主要发起人之一，该交易所总共诈骗了约 20 亿美元的用户。 与此同时，Arco 预计将在 2022 年 1 月举行的法庭听证会上被判处最高 20 年徒刑。司法部敦促受害者前往其官方网站查看相关步骤，以索取款项。
美国监管机构严厉打击庞氏骗局
Bitconnect 骗局是加密货币市场上最大的骗局之一。 该平台进入市场，承诺交易者如果使用交易所交易机器人进行交易，将获得巨额回报。 当时，还没有机器人，因为平台的奖励完全基于用户在平台上拥有的下线数量。 随着庞氏骗局将交易者的注意力吸引到该平台（该交易所的原生代币），BCC 的市值大幅上涨，当时接近 400 美元。
经过德克萨斯州和北卡罗来纳州监管机构的内部调查，该交易所倒闭了。 崩盘后，本土资产出现大幅看跌，交易价格跌破 30 美元。 美国证券委员会 (SEC)对该交易所的 12 名会员提出了严厉指控，并对其处以累计 1200 万美元的罚款。 在另一起单独的诉讼中，美国证券交易委员会对该交易所的创始人发起了诉讼。
这并不是司法部第一次进行此类出售，之前的丝绸之路骗局就曾扣押并出售了 30,000 个Bitcoin。 这些数字资产最终被 Tim Draper 收购，他现在持有该资产 180 万美元。 2020 年，又出售了 4,000 个Bitcoin，当时价值 3700 万美元。 随着司法部寻求出售 Bitconnect 诈骗资产，有人抢购它只是时间问题。
