本地Bitcoin兑换服务引入了新的用户验证要求。 位于芬兰赫尔辛基的一家受欢迎的点对点Bitcoin交易所通过添加 Elliptic 的交易分析工具继续其合规计划。
据芬兰证券交易所代表称，此举是为了满足芬兰证券交易所第五次欧盟MLAI的要求并防止非法操作。 Elliptic将帮助本地Bitcoin自动化相关程序。 据信，通过这种方法，交易所可以节省时间和资金，因为不需要手动验证交易。 这是由 Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 宣布的。
据他介绍，Elliptic 已经与多家点对点加密货币交易所合作，并正在积极与其他交易所进行谈判。 他拒绝澄清他们的名字，从本地Bitcoin的后果来看，拒绝透露这些信息是非常合理的，因为交易所的交易量立即大幅下降，这使得他们最接近的竞争对手 Paxful 超越了他们。
此前，Local Bitcoin作为匿名Bitcoin交易平台很受欢迎，但去年它收紧了对客户的要求。 Elliptic 表示，该交易所继续接收犯罪来源的资产。 他们表示，资产从黑市流向点对点交易所的减少是他们引入客户dent和反洗钱机制的明显结果。 罗宾逊补充说，犯罪分子现在在尝试通过主要的点对点交易所提取资金之前会三思而后行。
安全目的是否满足这些要求
此前，2019 年秋初，Local Bitcoin根据 KYC 和 AML 验证程序扩大了对用户的要求，从而限制了用户维护dent的可能性。 据同年6月18日发表的博文称，该交易所开始与不关心技术dent的Onfido公司合作，计划创建一个新的会计记录系统。
根据用户在交易所的操作量，他必须提供有关其最佳个性的数据。 例如，如果客户的交易总额不超过1000欧元，则需要提供姓名、居住国家、电子邮件地址和电话号码。 超过此阈值的用户需要在完整的 KYC 流程后进行验证，这需要提交经过验证的护照或其他文件。
如果超过 20,000 欧元的加密货币交易门槛，您将需要进行额外的身份检查并确认居住国。 当本地Bitcoin加密货币交易年营业额达到 200,000 欧元大关时，您将必须提供纳税文件以及用户加密货币的来源。 这一措施的选择和指导似乎是为了防止欺诈者。
KYC 要求对对等交换的运行有多大影响？ 大多数加密货币爱好者已经注意到这样一个事实：拒绝使用个人资金并引入 KYC 原则改变了本地Bitcoin的特征。 这项服务不再是本地的、去中心化的，也不再体现Bitcoin的本质。 本地Bitcoin现在是Bitcoin持有者的噩梦，税务服务的梦想，并且通常变得不适合使用。
使用Bitcoin混合器帮助自己保护您的财务
为了避免有关您的财务和个性的详细信息可能泄露的负面后果，您可能只有一个可靠的选择 - 这就是在您从加密货币交易所提取数字货币并进行强制验证后，在Bitcoin混合器中混合加密货币。
正确的加密货币混合器将防止您在下一步之后trac您的硬币。 例如，BitMix.Biz 提供了最方便、最可靠的条件来清除您的加密货币的经过trac的数据痕迹，您可能会被trac，然后以任何其他方式被抢劫或伤害。
首先，大量的预混合硬币使得混合过程能够非常快速地进行，因为在清算Bitcoin的过程中，有许多交易需要确认。 就 BitMix.Biz 而言，无需等待所有大量转账的确认。
另一方面，诸如加密货币资金延迟转移之类的选项将不允许加密货币区块链监视器及时确定您的交易。 在手动或matic模式下，交易速度始终由您选择。
交替费用的金额可低至 0.4%，可防止按金额检测您的转账。 收集金额的选择也取决于您。
您也可以在将币发送到Bitcoin混币器后立即删除混币数据，否则将在第三天matic删除。
对于大量加密货币，还可以使用随机化功能，该功能可以区分传出和传入交易的数量。 当混合 0.1 BTC 起的加密货币时，该选项可用。
您的数字货币安全性的可靠性和信心是通过验证密钥来提供的，您在将硬币发送到 BitMix.Biz 加密货币混合器时将在保证书中收到该验证密钥，以及用户感谢的多年工作。
该服务有一个推荐计划、API 密钥，可集成到您的网站中，并提供 10 种语言版本。
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