俄亥俄州警方逮捕了一名涉嫌Bitcoin洗钱的男子，该男子涉嫌帮助犯罪分子清理通过经营混合业务而非法获得的收益，同时接受Bitcoin付款。
关于bitcoin洗钱的假设
政府和媒体认为Bitcoin仅用于犯罪活动。 他们特别指出，Bitcoin被用来支付毒品和枪支等违禁物品以及非法活动的收益。 事实上，最大比例的加密货币交易是合法的，只有一小部分用于活动。
这里的案例是来自俄亥俄州的拉里·哈蒙（Larry Harmon），他最近因经营bitcoin混合器以帮助与帮派相关的活动而被捕。
俄亥俄州检察官辩称，拉里利用他的Bitcoin混合平台Helix 从犯罪分子手中转移Bitcoin，以使交易看起来合法。 拉里将从犯罪分子那里收到bitcoin区块链转移到数千个账户。
结果将是bitcoin被发送到新地址，从而通过较小金额的单笔交易来掩盖资金来源。
通过 HelixBitcoin
唐·福特的犯罪活动调查小组表示，拉里进行交易的唯一原因是隐藏暗网上的犯罪活动。 因此，拉里与其他人合作，担任暗网洗钱活动的资源人。
嫌疑人还在暗网上运行了 Grams 搜索引擎，从事毒品销售。 Lary 的合作伙伴之一是 AlphaBay，这是一个主要的暗网市场，向其客户推荐 Larry 的Bitcoin混合器。
然后拉里将收取 2.5% 的费用以通过 Helix 进行洗钱。 他自 2014 年起经营这家公司，在此过程中帮助洗钱了 35 万枚bitcoin，按照Bitcoin当前的市场价格计算，这些比特币的总价值为 35 亿美元，但当时的价值仅为 3 亿美元。
收取 2.5% 的费用使他的收益达到 750 万美元。 唐·福特的刑事调查小组正试图将拉里关进监狱，并夺取他从非法生意中变现的财产。
